KROSNO (KROSNO (KRS)): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 12

Raport bieżący nr 12/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Piotra Łukasiuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 poz. 7134 z dnia 7 czerwca 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:

1.Dariusz Pniak

2.Józef Wójtowicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005

§ 1

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, postanawia je zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się :

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 326.041.280,01zł,

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 8.594.712,25 zł,

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 14.577.500,80 zł,

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 711.979,80 zł

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwiec 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2005, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, na które składa się:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 437.974.892,57 zł,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości : 9.231.689,59 zł,

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 15.742.874,84 zł,

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.037.154,49 zł,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela byłemu Prezesowi Zarządu - Panu Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu - Panu Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela byłemu Wiceprezesowi Zarządu - Panu Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki akcyjnej działającej pod firmą

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005 i lata poprzednie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 8.594.712,25 zł i stratę z lat ubiegłych w kwocie 247.876,29 zł (ujawnioną w księgach rachunkowych w wyniku ponownego policzenia amortyzacji majątku trwałego za rok 2004 po przejściu jednostki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), pokryć w ciężar kapitału zapasowego

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jacek Sołtys - Prezes Zarządu
Marian Gąsior - Wiceprezes Zarządu