ATLANTIS (ATS): Uchwały podjjęte na NWZA
Zarząd Atlantis S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 września 2000
r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrachunkowy 1999.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 1999, obejmujące:
1. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą
66.283 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście
osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą w kwocie
13.341 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści jeden
tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. informację dodatkową
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"ATLANTIS" S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym
postanowiło poszerzyć skład Rady Nadzorczej o osobę Pana Pawła Obrębskiego.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"ATLANTIS" S.A. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjoanariuszy ustala wynagrodzenie
członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące
równowartość w złotych polskich kwoty 2.500 USD (dwa tysiące pięćset
dolarów amerykańskich) miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące
równowartość w złotych polskich kwoty 1.700 USD (jeden tysiąc siedemset
dolarów amerykańskich) miesięcznie
3. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.600 USD
(jeden tysiąc sześćset dolarów amerykańskich) miesięcznie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stanowiące
równowartość w złotych polskich kwoty 1.200 USD (jeden tysiąc dwieście
dolarów amerykańskich) miesięcznie.
Każdorazowo dla ustalenia równowartości w złotych polskich będzie
przyjmowany średni kurs dolara amerykańskiego w NBP obowiązujący w dniu
wypłaty wynagrodzenia.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
"ATLANTIS" S.A. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w Regulaminie
Nadzorczej, w ten sposób, że: paragraf drugi otrzymuje brzmienie:
1. "Rada składa się z 5 do 9 członków, których powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Sekretarza. Kadencja Rady trwa 3 lata z wyjątkiem kadencji pierwszej
Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
2. Radzie przewodniczy Przewodniczący, którego zastępuje podczas jego
nieobecności Wiceprzewodniczący. Sekretarzowi Rady powierzona jest piecza
nad dokumentami Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Mandat członka wygasa przed upływem kadencji, w następujących
przypadkach:
a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
c) w razie śmierci.
5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada
dokooptowuje do składu brakujące osoby na wniosek Przewodniczącego na okres
upływu kadencji."