ROPCZYCE (RPC): Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r.zwołane na godz. 11:00 oraz sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas tego Walnego Zgromadzenia, a także informacja o odstąpieniu przez ww. Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu zaplanowanego porządku obrad - raport 12
Raport bieżący nr 12/2018
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 11:00 ("Walne Zgromadzenie”) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż po każdej uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach zażądał zaprotokołowania sprzeciwu "co do bezpodstawnego pozbawienia prawa głosu”. Żaden inny uczestnik Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu wobec podjętych w jego trakcie uchwał.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgodnie postanowili o odstąpieniu od rozpatrywania sprawy przewidzianej w pkt. 7 zaplanowanego porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, czyli: "Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH”.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Odstępuje się od podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za” oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów "przeciw” ani "wstrzymujących się”.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Damiana Dworka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za” oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów "przeciw” ani "wstrzymujących się”.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka”):
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za” oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów "przeciw” ani "wstrzymujących się”.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-02-08 | Józef Siwiec | Prezes Zarządu | |||
2018-02-08 | Marian Darłak | Wiceprezes Zarządu | |||