NOVITUS (NVS_NOVITUS): Uchwały powzięte przez NWZ Spółki w dniu 2 marca 2006 roku - raport 12
Raport bieżący nr 12/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 marca 2006 roku w Warszawie przy ul.Wynalazek 4.
Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian Statutu Spółki:
"I. Zmienia się Statut Spółki Akcyjnej NOVITUS w ten sposób, iż:
§7 pkt.2 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:
W terminie do 10 kwietnia 2008 roku nie jest możliwa zamiana akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela serii E.
§8 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:
1. Przeniesienie lub zastaw akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały.
Powyższy wymóg nie dotyczy przenoszenia akcji imiennych na Spółkę.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na przeniesienie akcji imiennych, powinna w terminie dwóch
miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę i wyznaczyć cenę
nie niższą niż oferowana akcjonariuszowi zamierzającemu przenieść akcje przez jego kontrahenta. Wpłaty
wskazanej kwoty dokonuje nabywca w terminie czterech tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą
uchwały o wskazaniu nabywcy i wyznaczeniu ceny za akcje.
3. Cena zbycia akcji nie może być niższa od wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu.
4. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
5. W terminie do 10 kwietnia 2008 roku akcje imienne serii E mogą być nabywane jedynie przez Spółkę.
§20 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Walne Zgromadzenie.
§29 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na Walnym
Zgromadzeniu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują surowsze
warunki podejmowania uchwał.
2. Akcjonariusze składający wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również o
umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do
złożenia wniosku na piśmie do Zarządu. Zarząd ma prawo wnioskować o pisemne uzasadnienie takiego
wniosku.
II. W związku z powyższymi zmianami przyjmuje się treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zawartego w załączniku do niniejszej uchwały."
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej NOVITUS:
"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Rady Nadzorczej NOVITUS SA, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS:
"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS odwołuje Pana Krzysztofa Pawłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej piątej kadencji."
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS powołuje na Członków Rady Nadzorczej na szóstą trzyletnią kadencję następujące osoby: Pana Jacka Papaja, Pana Roberta Tomaszewskiego, Pana Rafała Garszczyńskiego, Pana Michała Popiołka, Pana Artura Taraska."
Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani jednogłośnie w oddzielnym tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.
W załączeniu:
- Statut Spółki Akcyjnej NOVITUS ( tekst jednolity),
- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej NOVITUS,
- Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS
Załączniki:
Plik;Opis
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS(1).pdf;
Data autoryzacji: 03.03.06 18:10
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu