NOVITUS (NVS_NOVITUS): Uchwały powzięte przez NWZ Spółki w dniu 2 marca 2006 roku - raport 12

Raport bieżący nr 12/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 2 marca 2006 roku w Warszawie przy ul.Wynalazek 4.

Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian Statutu Spółki:

"I. Zmienia się Statut Spółki Akcyjnej NOVITUS w ten sposób, iż:

§7 pkt.2 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:

Reklama

W terminie do 10 kwietnia 2008 roku nie jest możliwa zamiana akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela serii E.

§8 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:

1. Przeniesienie lub zastaw akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały.

Powyższy wymóg nie dotyczy przenoszenia akcji imiennych na Spółkę.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na przeniesienie akcji imiennych, powinna w terminie dwóch

miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę i wyznaczyć cenę

nie niższą niż oferowana akcjonariuszowi zamierzającemu przenieść akcje przez jego kontrahenta. Wpłaty

wskazanej kwoty dokonuje nabywca w terminie czterech tygodni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą

uchwały o wskazaniu nabywcy i wyznaczeniu ceny za akcje.

3. Cena zbycia akcji nie może być niższa od wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu.

4. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.

5. W terminie do 10 kwietnia 2008 roku akcje imienne serii E mogą być nabywane jedynie przez Spółkę.

§20 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków.

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminu uchwalonego przez

Walne Zgromadzenie.

§29 w miejsce obecnego otrzymuje brzmienie następujące:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na Walnym

Zgromadzeniu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują surowsze

warunki podejmowania uchwał.

2. Akcjonariusze składający wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również o 

umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do

złożenia wniosku na piśmie do Zarządu. Zarząd ma prawo wnioskować o pisemne uzasadnienie takiego

wniosku.

II. W związku z powyższymi zmianami przyjmuje się treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zawartego w załączniku do niniejszej uchwały."

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej NOVITUS:

"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Rady Nadzorczej NOVITUS SA, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS:

"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS odwołuje Pana Krzysztofa Pawłowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej piątej kadencji."

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NOVITUS SA z dnia 02.03.2006 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

"Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej NOVITUS powołuje na Członków Rady Nadzorczej na szóstą trzyletnią kadencję następujące osoby: Pana Jacka Papaja, Pana Roberta Tomaszewskiego, Pana Rafała Garszczyńskiego, Pana Michała Popiołka, Pana Artura Taraska."

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani jednogłośnie w oddzielnym tajnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.

W załączeniu:

- Statut Spółki Akcyjnej NOVITUS ( tekst jednolity),

- Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej NOVITUS,

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS

Załączniki:

Plik;Opis

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS(1).pdf;


Data autoryzacji: 03.03.06 18:10
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Novitus SA | rada nadzorcza | regulamin | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »