MAKOLAB (MLB): Uchwały Rady Nadzorczej - raport 15

Raport bieżący nr 15/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd MakoLab S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 maja 2008 Rada Nadzorcza Spółki przyjęła uchwały w następujących sprawach:

a) oceny oraz pozytywnego zaopiniowania i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007,

b) oceny oraz pozytywnego zaopiniowania i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym tj. w okresie od 01.10.2007 do 31.12.2007,

c) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcia wniosku Zarządu Spółki o przeznaczeniu całego zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy na kapitał zapasowy Spółki,

d) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za pierwszy rok obrotowy,

e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w pierwszym roku obrotowym tj. w okresie od 01.10.2007 do 31.12.2007,

f) zezwolenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Zielińskiemu na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą "Wojciech Zieliński", ponieważ faktycznie wykonywane w jej ramach działania nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Spółki,

g) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienia go do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

h) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"; § 3 ust. 1.
Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu