IRENA (IRE): Uchwały WZ "IRENA" S.A. - raport 41
Raport bieżący nr 41/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd HSG "IRENA" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 30.06.2005 r.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uchylenie tajności głosowania i głosowanie grupowe przy wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej:
Irenę Mikulską
Włodzimierza Grzeczkę
a do Komisji Skrutacyjnej:
Elżbietę Felczak
Ewę Skaza
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
14. Zamknięcie obrad.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004 składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 100.523.046,30 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2004r do 31.12.2004r. wykazującego zysk netto w kwocie 1.537.612,95 zł.,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 701.962,24 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Felczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2004.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Bolesławowi Felczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2004 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała ta nie została przyjęta. Ilość głosów "przeciw": 5.217.317.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004 do dn. 26.11. 2004.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004r. do 26.11.2004 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała ta nie została przyjęta. Ilość głosów "przeciw": 5.217.317.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kulawczukowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004 do dn. 12.02. 2004.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Kulawczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członkowi Zarządu Spółki za okres od 1.01.2004r. do 12.02.2004 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała ta nie została przyjęta. Ilość głosów "przeciw": 5.217.217.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004 oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004 oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 26.11.2004r. do czasowego wykonywania obowiązków członka Zarządu
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 200, "wstrzymujący": 6. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 12.02.2004r. do 31.12.2004r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 12.02.2004r. do 31.12.2004r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 200, "wstrzymujący": 6. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Grochowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 205, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Królewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Królewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 205, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Wolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Wolinskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.218, "przeciw": 205, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2004.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.318, "przeciw": 100, "wstrzymujący": 6. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok 2004.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, § 29 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki oraz art. 36a ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2004 w kwocie 1.537.612,95 zł (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych 95/100 ) i przekazuje go na kapitał zapasowy.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
Bogdan Królewski, Marek Grochowski, Jarosław Berndt,
Piotr Osiecki, Waldemar Woliński, Maciej Zientara.
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odwołuje członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
- Pan Bogdan Królewski,
- Pan Marek Grochowski,
- Pan Jarosław Berndt,
- Pan Piotr Osiecki,
- Pan Waldemar Soliński,
- Pan Maciej Zientara
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.424 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Ponadto Spółka informuje, że podczas głosowania otrzymała faks z
oświadczeniem Pana Piotra Osieckiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 19
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: powołania Pana Mariana Kwietnia do Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Kwietnia.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.
Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 20
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: powołania Panią Zenonę Kwiecień do Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Zenonę Kwiecień.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta.
Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 21
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: powołania Panią Krystynę Wawrzyniak do Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Krystynę Wawrzyniak.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 22
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: powołania Pana Andrzeja Goraja do Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Goraja.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 23
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: powołania Pana Leszka Raczkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki:
Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Raczkowskiego.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta..
Ilość głosów "za": 5.217.423, "wstrzymujący": 1. Ogółem: 5.217.424.
Inowrocław, 2005.06.30
Uchwała Nr 24
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
Działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie na dotychczasowych, obowiązujących w Spółce zasadach i wysokości.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.217.443 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Data autoryzacji: 01.07.05 16:26
Elżbieta Bielska - Prezes Zarządu
Sławomir Jędrzejczak - Wiceprezes Zarządu
