NOVAVISGR (NVG): Uchwały WZA - raport 28

Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. (Fundusz), przedstawia poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 28 grudnia 2004 roku.

Uchwała Nr 1/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Pana Andrzeja Dudziuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 233/2004 (2069) z dnia 30 listopada 2004 r., pod poz. 12486.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu V NFI VICTORIA S.A. do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenie liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. do nabycia 3.757.015 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia.

2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie od 28,50 zł (dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt groszy) do 30 zł (trzydzieści) brutto.

3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji na rzecz Funduszu.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez V NFI Victoria S.A. akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do określenia ostatecznej ceny nabycia jednej akcji Funduszu mieszczącej się w przedziale cenowym określonym § 1 ust. 2 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jacques Rouayroux.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.

z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Sylwestra Pieckowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Życiorys członka Rady Nadzorczej

Sylwester Pieckowski, urodzony w dniu 24.05.1951 roku, magister prawa, adwokat, LLM University of Michigan, arbiter Stałego Sądu Polubownego Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie

Sylwester Pieckowski specjalizuje się w problematyce negocjacji i rozwiązywaniu sporów gospodarczych (mediacja, arbitraż, sąd powszechny). Prowadzi wykłady na temat ADR. Świadczył usługi prawne na rzecz pozwanego w jednym z większych postępowań administracyjnych i sądowych w Stanach Zjednoczonych - w postępowaniu anty dumpingowy m (1975-1996) i związanym z roszczeniem z zakresu prawa antymonopolowego i antydumpingowego (1977-1984) przeciwko polskim producentom, eksporterom i dystrybutorom wózków golfowych Melex. Prowadził wiele postępowań z zakresu odpowiedzialności za produkt wszczętych przeciwko Melex USA, Inc., polskiemu producentowi wózków golfowych Melex oraz polskim producentom samolotów rolniczych M-18 Dromader, M-26 Iskierka oraz PZL-104 Wilga (1983-1996). Sylwester Pieckowski był negocjatorem umowy sprzedaży i umowy dystrybucyjnej pomiędzy polskimi zakładami produkcji lotniczej (PZL) i zachodnimi firmami: Pratt Whitney, Piper Aircraft, Airtech Canada i Outboard Marinę Corporation. Świadczył on również pomoc prawną na rzecz amerykańskich inwestorów w jednej z większych inwestycji telekomunikacyjnych z udziałem polskich partnerów (1996-1997). Reprezentował producenta samochodów osobowych w negocjacjach ugodowych z dostawcą niemieckim, na tle masowej awarii produktów (1999). S. Pieckowski świadczył doradztwo prawne na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z procesem reprywatyzacyjnym przed sądem federalnym w USA (1999). W okresie 2000 -2002 reprezentował międzynarodowe konsorcjum w prywatyzacji kilku zakładów z grupy POLMOS. Był głównym doradcą prawnym firmy VS Vin Sprit AB, Szwecja w prywatyzacji Polmosu Zielona Góra. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego; zastępca dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej PSSP.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2004- Chadbourne Parkę LLP, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp. k.

1998-2003- Altheimer Gray Polska Sp. z o.o.

1996-1998- zastępca dyrektora w warszawskim biurze Miller, Canfieid, Paddock and Stone

1988-1996- sekretarz i główny doradca prawny, członek zarządu spółki Melex USA, Inc. w Północnej Karolinie

1983-1987-główny doradca prawny i prokurent Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego PEZETEL

1977-1987- radca prawny w Ministerstwie Handlu Zagranicznego

1973-1976- pracownik departamentu prawnego w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego ELEKTRIM

WYKSZTAŁCENIE

1973- Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa

1977- Ukończenie aplikacji sądowej, egzamin sędziowski

1981- Seminarium w Salzburgu w zakresie prawa USA

1983- studia podyplomowe, magister prawa Uniwersytetu Michigan, Wydział Prawa (LL.M.)

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

Angielski -doskonała

Rosyjski- płynna

Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

1. Dryton Holdings B.V., wykonywał prawo głosu z 5.670.498 akcji

2. Fund.1 NFI S.A. wykonywał prawo głosu z 1.534.983 akcji

3. NFI FORTUNA S.A. wykonywał prawo głosu z 1.511.171 akcji

4. Skarb Państwa wykonywał prawo głosu z 917.036 akcji

Na ogólną liczbę 15.028.063 akcji Funduszu, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane były 9.735.848 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.