PEKABEX (_PBX): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 42,43
arząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w dniu 29.08.2003r.
UCHWAŁA 27/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
z dnia 29 sierpnia 2003r.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA, którego
? bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.274.692,41 zł,
? rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazuje stratę netto w wysokości 13.060.697,64 zł
? zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazuje spadek o kwotę 15.725.796,71 zł
? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazuje spadek środków pieniężnych netto na sumę 6.373.977,49 zł
? dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Pekabex SA.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
UCHWAŁA 28/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
z dnia 29 sierpnia 2003r.
I. Działając na podstawie art. 21 Statutu ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1,8;
2. Miesięczne wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1,6;
3. Miesięczne wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej , poza określonymi w punktach 1 i 2 jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1,4;
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w punktach 1 - 3 uchwały bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń;
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały;
6. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie o którym mowa w punktach 1-3 uchwały jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji;
7. Wynagrodzenie określone w punktach 1 - 3 uchwały obciąża koszty działalności spółki i jest płacone z dołu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca;
8. Poza wynagrodzeniem określonym w punktach 1 - 3 Spółka ponosi inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym w szczególności koszty przyjazdu, zakwaterowania i diet;
9. Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1995 roku z późniejszymi zmianami Spółka oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń o których mowa w punktach 1 - 3 uchwały.
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2003 roku i z tym dniem uchyla uchwałę nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej /akt notarialny sporządzony przez notariusza Piotra Kowandy z dnia 28.06.1996 roku repertorium A 6331A/1996/.
Przewodniczący ogłosił, iż uchwała w przedmiocie zmian wynagradzania Rady Nadzorczej podjęta została większością głosów.
Lp.Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba posiadanych głosów % głosów w stosunku do
ogólnej liczby akcji
wyemitowanych przez
Spółkę.
1. SKARB PAŃSTWA 273.765 273.765 12,85%
2. KACZMAREK KAROL 211 185 211 185 9,91%
3. KOWALSKI SZCZEPAN 211 185 211 185 9,91%
4. PERKA LEON 211 185 211 185 9,91%
5. RUDNICKI KRZYSZTOF 211 185 211 185 9,91%
Ilość wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę 2.130.239 sztuk.
