WARTA (WAR): Uchwały WZA Spółki - raport 28
Raport bieżący nr 28/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2005 r.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, ogólnego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową)
Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2004 rok, w tym:
a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2004 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 3.454.590.108,56 złotych (trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący dodatni wynik techniczny w wysokości 58.592.536,57 złotych (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy ),
c) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 72.509.837,38 złotych (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych trzydzieści osiem groszy ),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 156.998.769,36 złotych (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy),
e) rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
f) informację dodatkową.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2004 roku.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Agenorowi Janowi Gawrzyałowi - Prezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Ireneuszowi Łuszczewskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Pani Ewie Beacie Basiak -Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Arturowi Biskupskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Albertowi Joseph Kessler- Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Krzysztofowi Kudelskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Philippe Thibaut - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2004
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Davidowi Trumanowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w 2004 roku.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Janowi Kulczykowi - Prezesowi Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Janowi Wadze - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Emile Celis - Członkowi Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Christian Defrancq - Członkowi Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Willy Duron - Członkowi Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Frans Florquin - Członkowi Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie podziału zysku bilansowego za 2004 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 i § 9 pkt 12 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 2004 w wysokości złotych 72.509.837,38 złotych:
1. na dywidendę przeznacza się kwotę złotych 14.467.229,46 (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy), tj. 20,00 % zysku netto za 2004 r., kwota dywidendy na jedna akcje wyniesie złotych 1,78 (jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy),
2. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 51.879.271,73 (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze), tj. 71,5 % zysku netto za 2004 r.,
3. na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 5.800.787,00 (pięć milionów osiemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych), tj. 8,0% zysku netto za 2004 r.,
4. na nagrody dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę 362.549,19 złotych (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewiętnaście groszy), tj. 0,5% zysku netto za 2004 r.
§ 2
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznacza się na 14 lipca 2005 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 6 września 2005 r.
§ 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Prezesa Rady Nadzorczej do podziału kwoty nagród, o których mowa w § 1 ust. 4 dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie pokrycia straty z tytułu korekty wyniku finansowego
z lat ubiegłych.
§ 1
Na podstawie § 9 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. akceptuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty z tytułu korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości złotych 407.547.148,27 (słownie czterysta siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złote dwadzieścia siedem groszy).
Stratę z tytułu korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości 407.547.148,27 złotych (słownie czterysta siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dwadzieścia siedem groszy), wynikającą ze zmian zasad kwalifikacji i wyceny aktywów i pasywów, wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2004 roku przepisami znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 i § 10 ust. 1 â�� 3 Statutu i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wchodzić będzie 7 członków.
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w tajnym głosowaniu, dokonać wyboru Pana Emile Celis, Pana Christian Defrancq, Pana Willy Duron, Pana Frans Florquin, Pana Jana Kulczyka, Pana Ryszarda Ławniczaka, Pana Jana Wagę do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia Pana Tomasza Rozbickiego, Dyrektora Biura Prawnego w Centrali TUiR "WARTA" S.A., legitymującego się dowodem osobistym AFV 980490, jako pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, do poinformowania Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o składzie Rady Nadzorczej wynikającym z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005"
§ 1
Po zapoznaniu się z informacją Zarządu TUiR "WARTA" S.A. w sprawie "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. akceptuje treść oświadczenia dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Treść oświadczenia zawiera załącznik do niniejszej uchwały
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 22 czerwca 2005 r.
"OŚWIADCZENIE
TUiR "WARTA" S.A. przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz kieruje się w swojej działalności normami etycznymi oraz wzorcami postępowania zapewniającymi uczciwe i rzetelne funkcjonowanie Towarzystwa w obrocie gospodarczym.
W oparciu o wypracowane i przyjęte w TUiR "WARTA" S.A. normy, Spółka respektuje uzasadnione interesy swoich akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów oraz podmiotów z otoczenia spółki, tj. swoich klientów i kontrahentów. W tym zakresie Spółka swoją działalność poddaje ciągłej publicznej weryfikacji uznając, iż właśnie weryfikacja przez rynek - inwestorów, jest właściwym trybem oceny funkcjonowania spółki publicznej.
Ze względu na powyższe Spółka informuje, iż do dnia dzisiejszego nie zmieniła decyzji o powstrzymaniu się od formalnego przyjęcia dokumentu "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005".Jednocześnie Spółka informuje, że przedstawione powyżej stanowisko nie wyklucza możliwości przyjęcia przez Spółkę proponowanych zasad ładu korporacyjnego w terminie późniejszym."
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia do wiadomości materiału Zarządu w sprawie informacji udzielonych Akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem
Na podstawie § 9 pkt 9 statutu w związku z art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. przyjmuje do wiadomości materiał Zarządu w sprawie informacji dotyczących TUiR "WARTA" S.A., które zostały udzielone przez Spółkę jej Akcjonariuszom poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu
Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu TUiR "WARTA" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następującej zmiany statutu:
Paragraf 10 ust.5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów.
Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na
posiedzeniu".
Data autoryzacji: 22.06.05 16:42
Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu
