PFLEIDER (PFL): Uchwały WZA, zmiany w organach - raport 10,11,12

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść

powziętych uchwał na ZWZA, które odbyło się w dniu 9.05.2003.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia

porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego

Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz

Reklama

jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002 r. oraz sprawozdania

finansowego Spółki za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego:

(a) sprawozdanie z działalności w okresie od 01.06.2001r. do

31.12.2002r.,

(b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r. i 

sprawozdania finansowego za okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002

r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od

01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

(a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,

(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od

01.06.2001r. do 31.12.2002r.,

(c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od

01.06.2001r. do 31.12.2002r.,

(d) podziału zysku za okres od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,

(e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.,

(f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001r. do 31.12.2002r.

(g) wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

(h) emisji obligacji,

(i) implementacji przez Spółkę zasad określonych w dokumencie

Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki

postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do

niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKIPFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA

§1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub

pod jego nieobecność osoby wskazane w art. 30 ust. 1 Statutu Spółki.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do

niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od

jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§2

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg

obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności

nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i 

zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać

rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych

przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§3

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy

obecności zawierającej spis uczestników ze wskazaniem liczby akcji

przez nich reprezentowanych. Listę obecności podpisuje

Przewodniczący i wykłada ją podczas Walnego Zgromadzenia.

§4

Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego

Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.

§5

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. W 

powyższym zakresie przysługuje mu prawo:

(a) udzielania bądź odbierania głosu i ustalania kolejności

przemawiania,

(b) zarządzania przerwy w obradach.

2. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad,

zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie

mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad

tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób.

§6

Walne Zgromadzenie może powołać komisje (wniosków i uchwał oraz

inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.

§7

1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko

kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie

poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać

na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinny być rozpatrywane

wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Uchwała o zaniechaniu

rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść

jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe

powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo

umotywowany. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z 

porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy,

umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wyłącznie w 

przypadku wyrażenia na to zgody przez akcjonariuszy, na wniosek

których dana sprawa została umieszczona w porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy zgłaszających sprzeciw wobec uchwały ma

możliwość przedstawienia zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§8

Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych

środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych.

§9

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien umożliwić

przedstawicielom mediów, na ich wniosek, obecność na Walnych

Zgromadzeniach.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się

przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1

kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31

grudnia 2002 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres

od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1

kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie

finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 czerwca 2001 r. do

31 grudnia 2002 r., obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po

stronie aktywów i pasywów wykazuję sumę 307.559.379,70 zł,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 czerwca 2001 r. do 31

grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto 56.416.858,87 zł,

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę

stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1

czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. na sumę 4.477.388,98 zł.

d) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za

okres od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za

okres od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.06.2001

r. do 31.12.2002 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek

handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1

czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. w wysokości 56.416.858,87 zł

w następujący sposób:

a) kwotę 3.127.288,12 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat

ubiegłych,

b) kwotę 53.251.200,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w 

wysokości 10,32 zł na jedną akcję,

c) kwotę 38.370,75 zł, która pozostaje z zysku bilansowego netto

przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do

dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji

Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 2 czerwca 2003 r. Wypłata dywidendy

nastąpi w dniu 17 czerwca 2003 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3

kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1

czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.06.2001 r. do 31.12.2002 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3

kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 

okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2002 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A., działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych

powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:

Ralf H. Bufe

Juergen Koch

Jochen Riepl

Martin Rong

Buerge Schümann

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie emisji obligacji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

postanawia wyrazić zgodę na zorganizowanie przez Spółkę programu

emisji krótkoterminowych obligacji. Wartość programu wyniesie do

50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do

dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zorganizowania wyżej

opisanego programu emisji obligacji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 9 maja 2003 r.

w sprawie implementacji przez Spółkę zasad określonych w 

dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo

S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować projekt oświadczenia

dotyczącego przestrzegania przez Spółkę zasad określonych w 

dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002

przedstawiony przez Zarząd Spółki w materiałach na Walne

Zgromadzenie, zatwierdzony przez Radę Nadzorcza Spółki uchwałą nr

79/III/2003.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZA w toku obrad odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Poza

powyższym ZWZA nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów

planowanego porządku obrad. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie

został zgłoszony żaden sprzeciw.

........................

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 9.05.03 WZA

podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty 53.251.200,00 zł na wypłatę

dywidendy w wysokości 10,32 zł na jedną akcję. ZWZA ustaliło, że

prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami

akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 2 czerwca 2003 r. Wypłata

dywidendy nastąpi w dniu 17 czerwca 2003 r.

Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie informuje, że ZWZA,

które odbyło się w dniu 9.05.2003, powołało w skład Rady

Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:

1. Ralf H. Bufe

2. Juergen Koch

3. Jochen Riepl

4. Martin Rong

5. Boerge Schümann

Powołanie na nową kadencję nastąpiło z dniem 9.05.03.

Sylwetki dotychczasowych członków rady nadzorczej (Ralfa Bufe,

Juergena Koch, Jochena Riepl i Martina Rong) zostały przedstawione

przez Spółkę w momencie powołania ich w skład Rady Nadzorczej po

raz pierwszy.

Jedyny nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Pan Boerge Schuemann

(ur. 1960 r.) posiada tytuł doktora uzyskany na Uniwersytecie w 

Zurichu. Karierę zawodową rozpoczął w BMW. Następnie pracował w 

SCA (producent papieru) oraz w Koncernie Unilever. Od czerwca 2001

pracuje w Koncernie Pfleiderer, gdzie obecnie jest odpowiedzialny

za Pion Sprzedaży.

Pan Schuemann nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku

do Pfleiderer Grajewo S.A. oraz nie uczestniczy w spółce

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub

jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej

osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest

umieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na

podstawie ustawy o KRS.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »