OLAWA (OLW): Uchwały ZWZA - raport 18

Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. w dniu 26.06.2001r.

Zarząd Huty "Oława" S.A. informuje, iż w skład Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. V kadencji powołane zostały osoby, które dotychczas pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A., stąd też nie zachodzi konieczność wskazywania danych osobowych tych osób, o których mowa w § 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ic przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160).

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A.

za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z :

1. bilansem Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2000r. wykazującym :

- po stronie aktywów kwotę 43.822.855,24 zł.

- po stronie pasywów kwotę 43.822.855,24 zł.

2. rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. wykazującym:

- przychody ze sprzedaży w kwocie 83.004.529,09 zł.

- zysk brutto w kwocie 8.196.700,21 zł.

- zysk netto w kwocie 5.699.222,21 zł.

3. sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000r.do 31.12.2000r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 494.687,76 zł.

4. informacją dodatkową za 2000r.

5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 113/IV/2001 z dnia 30.04.2001r., postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.1 i art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z :

1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2000r. wykazującym :

- po stronie aktywów kwotę 44.220.546,68 zł.

- po stronie pasywów kwotę 44.220.546,68 zł.

2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2000r. do dnia 31.12.2000r. wykazującym :

- przychody ze sprzedaży w kwocie 83.004.529,09 zł.

- zysk brutto w kwocie 8.196.700,21 zł.

- zysk netto w kwocie 5.861.456,78 zł.

3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r. wykazującym zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 494.687,76 zł.

4. informacją dodatkową za 2000r.

5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 118/IV/2001 z dnia 30.05.2001r. postanawia co następuje :

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 115/IV/2001 z dnia 30.04.2001r. postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Huty "Oława" S.A.

z wykonania przez nich obowiązków w 2000r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

2. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2000r.do 31.12.2000r.

3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 114/IV/2001 z dnia 30.04.2001r. postanawia co następuje:

§ 1

1. Udziela się dla Pana Andrzeja Łatki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu - Prezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

2. Udziela się dla Pana Włodzimierza Przybyły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

3. Udziela się dla Pana Jerzego Filaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 30.11.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie tajnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2000r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 § 2 pkt.3 i art.395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w 2000r., postanawia co następuje:

§ 1

1. Udziela się dla Pana Zygmunta Urbaniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 31.05.2000r. do 31.12.2000r.

2. Udziela się dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 31.05.2000r. do 31.12.2000r.

3. Udziela się dla Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady

Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 31.05.2000r. do 31.12.2000r.

4. Udziela się dla Pana Zbigniewa Kamińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 31.05.2000r. do 31.12.2000r.

5. Udziela się dla Pana Bolesława Felczaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.

6. Udziela się dla Pana Jerzego Malingi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 31.05.2000r.

7. Udziela się dla Pana Andrzeja Wianeckiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 31.05.2000r.

8. Udziela się dla Pani Anieli Maćkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 31.05.2000r.

9. Udziela się dla Pana Romana Gachowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2000r. do 31.05.2000r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie tajnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto wykazanego przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2000r.

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem finansowym Huty "Oława" S.A. za okres od dnia 01.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.,

2. uchwałą Zarządu Huty "Oława" S.A. Nr 7/IV/2001 z dnia 25.05.2001r. i uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 120/IV/2001 z dnia 30.05.2001r., ustala co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" S.A. na dzień 31.12.2000r. w kwocie 5.699.222,21 zł. (słownie: pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. V kadencji

Działając na podstawie art.385 § 1, art.386 § 2 i art.369 § 4 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej IV kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się skład Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. na następną V kadencję w osobach:

1. Zygmunt Urbaniak,

2. Bolesław Felczak,

3. Roman Krzysztof Karkosik,

4. Sławomir Masiuk,

5. Zbigniew Kamiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie tajnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie zmiany Statutu Huty "Oława" S.A.

Działając na podstawie art.430 § 1 i art.417 § 4 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 i 5 i § 31 Statutu Spółki, w związku z art.40 pkt.1 ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

W Statucie Huty "Oława" S.A. zawartym aktem notarialnym w dniu 31.10.1990r. (w brzmieniu tekstu jednolitego - akt notarialny Rep. A Nr 13190/95 z dnia 30.08.1995r.) wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmienia się tytuł rozdziału II Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"II. Przedmiot działalności Spółki".

II.Zmienia się § 6 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja barwników i pigmentów (PKD 24.12.Z),

2. produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 24.66.Z),

3. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),

4. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),

5. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),

6. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),

7. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),

8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29.24.B),

9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B),

10. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),

11. hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),

12. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),

13. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),

14. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania przez Sąd wpisu zmiany Statutu do właściwego rejestru.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie zmiany Statutu Huty "Oława" S.A.

Działając na podstawie art.430 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

W Statucie Huty "Oława" S.A. zawartym aktem notarialnym w dniu 31.10.1990r. (w brzmieniu tekstu jednolitego - akt notarialny Rep. A Nr 13190/95 z dnia 30.08.1995r.) wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się § 17 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania przez Sąd wpisu zmiany Statutu do właściwego rejestru.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 26.06.2001r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego

tekstu Statutu Huty "Oława" S.A.

Działając na podstawie art.430 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Huty "Oława" S.A. uwzględniającego wszystkie zmiany Statutu, począwszy od ostatniego jednolitego tekstu Statutu zatwierdzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 30.08.1995r. Rep. A Nr 13190/95, tj. zmiany Statutu zawarte w poniższych protokołach Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.:

1. protokół NWZA z dnia 25.01.1996r. - akt notarialny Rep A Nr 250/1996,

2. protokół ZWZA z dnia 03.04.1996r. - akt notarialny Rep. A Nr 1107/1996,

3. protokół NWZA z dnia 27.02.1997r. - akt notarialny Rep. A Nr 583/1997,

4. protokół NWZA z dnia 28.10.1997r. - akt notarialny Rep. A Nr 4176/1997,

5. protokół ZWZA z dnia 16.06.1998r. - akt notarialny Rep. A Nr 2842/1998,

6. protokół NWZA z dnia 23.03.1999r. - akt notarialny Rep. A Nr 1828/1999,

7. protokół NWZA z dnia 31.05.2000r. - akt notarialny Rep. A Nr 3232/2000,

8. protokół ZWZA z dnia 26.06.2001r. - akt notarialny Rep. A Nr 4670/2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 18/2001