ROPCZYCE (RPC): Uchwały ZWZA - raport 11
Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 20 maja 2003 roku odbyło się ZWZA
Akcjonariuszy Spółki, które podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony
w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A.,
a mianowicie:
- Uchwalenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki,
- Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2002,
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002,
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
2002,
- Podział zysku netto za rok 2002,
- Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002,
- Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002
- Zmiany w Statucie Spółki,
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
- Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu
Dobrych Praktyk,
- Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej
następujące osoby:
1. Lucyna Stręk,
2. Alicja Baran
3. Stanisław Bieszczad
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Ropczycach w roku 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki
uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od
01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., na które składa się
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.322.645,84 zł /sto
pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące
sześćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze/,
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002
r., który wykazuje:
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do
31.12.2002 r., który wykazuje:
zysk netto: 5.504.231,20 zł /pięć milionów pięćset cztery tysiące
dwieście trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy,
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału
własnego na dzień 31.12.2002 r. w kwocie 108.524.825,39 zł /sto
osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset
dwadzieścia pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy/,
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2002 r. do
31.12.2002 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 287.122,40 zł /dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto
dwadzieścia dwa złote czterdzieści groszy/,
e) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2002
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres
od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.238.724,13
zł /sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści osiem
tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote trzynaście groszy/,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002
r. do 31.12.2002 r., który wykazuje:
o zysk netto: 6.307.157,42 zł /sześć milionów trzysta siedem
tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze/,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2002 r. w kwocie
110.624.474,57 zł /sto dziesięć milionów sześćset dwadzieścia
cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt
siedem groszy/,
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od
1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 153.154,86 zł /sto pięćdziesiąt trzy
tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć
groszy/,
e/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 i art. 35
ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się podział zysku netto za rok obrotowy 2002 w kwocie
5.504.231,20 zł /pięć milionów pięćset cztery tysiące dwieście
trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy/ w ten sposób, że:
ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę
4.375.681,00 zł /cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć
tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych/,
ˇ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę
1.128.550,20 zł /jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy
pięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy/.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym
akcjonariuszami Spółki w dniu 6 czerwca 2003 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 14 sierpnia
2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2002 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art.
395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3
Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkom Zarządu Spółki
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Ropczycach, to jest Pani Danucie Walczyk, Panu Józefowi Siwcowi i
Panu Marianowi Darłakowi, za okres działalności od 1 stycznia
2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art.
395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3
Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna z siedzibą w
Ropczycach - to jest Panu Rafałowi Albińskiemu, Panu Jackowi
Adrjanowskiemu, Pani Beacie Alicji Kosson, Panu Zbigniewowi
Rodak, Panu Jackowi Waśniewskiemu, Panu Leszkowi Bucior, Panu
Romanowi Wenc, Pani Elżbiecie Zofii Chrzan, Panu Andrzejowi
Januszowi Wyglądała, Pani Ewie Gregorczyk, Panu Bogdanowi
Małachwiej i Panu Andrzejowi Szydło - absolutorium za okres
działalności w 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.
28.3 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:
§ 1
1. W art.7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
8/. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów
wybrakowanych - PKD 37.20.Z.
2 . Art. 10 otrzymuje brzmienie:
10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i
nie podlegają zamianie na akcje imienne.
10.2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach
dozwolonych przepisami Kodeksu spółek handlowych , w
szczególności w celu ich umorzenia.
10.3. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego
Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spółkę (umorzenie dobrowolne).
10.4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego
Spółki. Uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału
zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym
Zgromadzeniu.
10.5. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. W przypadku
umorzenia dobrowolnego, możliwe jest za zgodą akcjonariusza
umorzenie akcji bez wynagrodzenia.
10.6. Walne Zgromadzenie może w uchwale o umorzeniu akcji
przyznać akcjonariuszowi w ich miejsce świadectwo użytkowe.
3. W art. 19 ust.2 otrzymuje brzmienie:
19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają
obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub
członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu
tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie
później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
4. W art. 28:
a/ ust. 3 otrzymuje brzmienie:
28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia
podejmowane są większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału
zakładowego;
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji;
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej
części;
4) rozwiązanie Spółki;
5) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
6) podział Spółki;
7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt.5, 6
oraz 7 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą
jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego
Spółki.
b/ dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
28.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji
wymaga większości 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych.
c/ dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5.
5. W art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
30.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.
§ 2
Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym że skutki prawne
wywołuje z dniem zarejestrowania.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej V Kadencji
Pana Zdzisława Ingielewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 20 maja
2003 r.
w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk.
Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
uwzględniając stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej uchwala się,
co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie rekomenduje stosowanie Zasad Ładu
Korporacyjnego w Spółce, określonego uchwałą Nr 58/952/2002 r.
Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia
16.10.2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
kom emitent ewa/zdz
* P A P *** Polska Agencja Prasowa *** P A P *** Polish Press Agency *** P A P *
* Depesza nr 7
2003-05-20
19:52:46
GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-ROPCZYCE-SYLWETKI
ROPCZYCE SA członek rady nadzorczej powołany przez ZWZA
Raport bieżący nr 12/2003
W związku z rezygnacją Pana Jacka Waśniewskiego z funkcji Członka
Rady Nadzorczej, ZWZA Spółki ROPCZYCE S.A. w dniu 20.05.2003 r.
powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Zdzisława Ingielewicza:
1. Zdzisław Ingielewicz - 49 lat
Data powołania - 20.05.2003
Funkcja powierzona - Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
o Uniwersytet Warszawski/Międzynarodowe Centrum Zarządzania -
2002. Magister zarządzania. University of lllinois - 2002, MBA.
o Politechnika Warszawska - 1978r. Magister inżynier, specjalność -
technologia budowy maszyn.
o Kurs Business Management Osaka, Japonia prowadzony przez
Japanese International Co-operation Organisation. Luty-marzec 1992
r.
o Kurs Metody i techniki prywatyzacji przedsiębiorstw prowadzony
przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce.
Październik 1992 r.
o Zdany egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek
Skarbu Państwa. Październik 1992 r.
o Kurs Corporate Governance Budapeszt, Węgry organizowany przez U.
S. Chamber ofCommerce oraz Central European University (CEU).
Październik 1994.
o Kurs Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Londyn. Czerwiec
1996r.
o Kurs dla doradców inwestycyjnych w zakresie publicznego obrotu
papierami wartościowymi - prowadzony przez Międzynarodową Fundację
Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce - J 996 r.
o Studium dla Dyrektorów Finansowych Zarządzanie finansami firmy
prowadzone przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku
Kapitałowego w Polsce-1996 r.
o Kurs European Union Istitutional Relations and Public Affairs
Bruksela, Belgia prowadzony przez European Centre for Public
Affairs. Lipiec 2000 r.
Przebieg pracy:
Od 01.04.1998r.Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Firmy Chemicznej
Dwory S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej Dwory SA.
Czerwiec 1996r. - marzec 1998r. Udział w pracach nad strategią
firmy na lata 1998 - 2002, z udziałem konsorcjum międzynarodowego
SRI Consulting/IB Austria.
Przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji firmy, przy prowadzonym
jednocześnie intensywnym procesie inwestycyjnym.
Prezentacja Polski przemysł chemiczny na dorocznym Zgromadzeniu
Ekonomicznym CEFIC. Listopad 1999.
Prezentacja Procesy zmian w przedsiębiorstwach przemysłowych
Katowice, konferencja Nowy Przemysł. Wrzesień 1999 r.
Prezentacja Petrochemical Industry in Central and Eastern Europę
na Dorocznym seminarium międzynarodowym firmy TECNON Parpinelli.
Wrzesień 2000, Juan les Pens, Francja.
Wyróżnienia:
2001- Tego, który zmienia polski przemysł nadany przez Fundację
Wspierania Przedsiębiorczości - Katowice.
2002 - Złoty Laur Kompetencji i Umiejętności nadany przez
Regionalną Izbę Gospodarczą - Katowice.
1995-98 r. Prezes Zarządu FOKSAL NFI S. A. od 31.03.1995r. do
19.08.1996r. Wiceprezes Zarządu FOKSAL NFI S.A. od 20.08.1996r.
Członek Zarządu Fidea Management Sp. z o. o.- firmy zarządzającej
FOKSAL NFI S.A. od 01.05.1996r. do 31.03.1998r. Dyrektor Generalny
Fidea Management od 01.07.1995 r. do 30.04.1996r.
Aktywny nadzór nad 33 spółkami z portfela wiodącego Foksal NFI
S.A. Nadzór nad procesami restrukturyzacji. Przeprowadzenie
dokapitalizowania 6 spółek. Wprowadzenie inwestora strategicznego
GEC Alsthom do firmy Konstal S.A. oraz udział w wielu negocjacjach
z inwestorami międzynarodowymi odnośnie sprzedaży kilkunastu
spółek. Udział w procesie wprowadzenia Foksal NFI S.A. oraz ZM
Ropczyce S.A. do obrotu publicznego i notowania na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. 70 prezentacji Foksal NFI S.A.
dla renomowanych funduszy inwestycyjnych w Londynie, Nowym Jorku,
Bostonie, Chicago, Denver, San Diego.
W latach 1995-96 Przewodniczący Rad Nadzorczych:
Mostostal Wrocław S.A., Fabryka Palenisk Mechanicznych Mikołów
S.A., PPMs Kielce S.A., Tormięs Toruń S.A. Członek Rady Nadzorczej
Biruna S.A, ZMs Koło S.A.
Członek Rady Dyrektorów Centrum Młodzieżowej Przedsiębiorczości
przy Fundacji im. Stefana Batorego. Członek - założyciel Centrum
Młodzieżowej Przedsiębiorczości (czerwiec 1999).
1993 -95r.
1993 - 1995 Dyrektor Generalny TAK AG, przedstawicielstwa
szwajcarskiej firmy METTLER TOLEDO, w Polsce od 15.03.1993 do
30.06.1995r. wyspecjalizowanej w urządzeniach High-Tech.
(instrumenty analityczne, wagi elektroniczne).
Członek Rady Nadzorczej SZMs SOKOŁÓW S.A.
1992 - Kierownik Projektów firmy konsultingowej IECD Sp. z o.o.
(spółka j.v.) od 01.01.1992r. do 15.03.1993 r. Prace na rzecz
klientów duńskich, holenderskich, EBOR.
Kierownik Oddziału Promocji Gospodarczej w Urzędzie Wojewódzkim w
Siedlcach 01.05.1991r. do 31.12.1991r.
1984-90r. Ekspert/ Kierownik Kontraktów - na usługi inżynieryjne
realizowane
przez PHZ POLSERYICE / O.S. Stalchemak w Iraku od 21.08.1984r. do
30.04.1991r.
1978 - 84r. WLKS Mostostal Siedlce. Kierownik Wydziału od
01.12.1978r. do 20.08.1984r.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
