PROMISE (PRO): Ukonstytuowanie składu Rady Nadzorczej. - raport 34

Zarząd APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w związku

z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rytel i Pana Pawła Kołakowskiego oraz w związku z powołaniem przez Uprawnionego Akcjonariusza Piotra Paszczyka Członków Rady Nadzorczej Pani Marzenny Paszczyk oraz Pana Adama Cara, stosownie do § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna oraz stosownie do § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 20 lipca 2016 podjęła uchwałę Nr 1/2016/20.07.2016 w sprawie ukonstytuowania składu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią uchwały zostaje ukonstytuowany następujący skład Rady Nadzorczej:

• Jacek Rzeźniczek

• Tomasz Lotz

• Marzenna Paszczyk

• Monika Zawistowska

• Adam Car

Członkowie Rady Nadzorczej obejmują następujące funkcje:

• Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

• Tomasz Lotz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

• Marzenna Paszczyk – Członek Rady Nadzorczej

• Monika Zawistowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

• Adam Car – Członek Rady Nadzorczej

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 7 w związku z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu