SFINKS (SFS): Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał - raport 25
Raport bieżący nr 25/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. na dzień 15 czerwca 2018 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka ("Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu:
Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
I.odwołanie członków Rady Nadzorczej
II.ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
III.powołanie członków Rady Nadzorczej .
Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty uchwał.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
9.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12.Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
13.Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
14.Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
I.odwołanie członków Rady Nadzorczej
II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
III. powołanie członków Rady Nadzorczej
15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 14 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Rady Nadzorczej."
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-25 | SŁAWOMIR PAWŁOWSKI | WIICEPREZES ZARZĄDU | |||
2018-05-25 | JACEK KUŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||