HETAN (HTN): Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.08.2017r. - raport 15

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28.07.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. w Warszawie w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.08.2017r.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie następującego dodatkowych punktów do porządku obrad w sprawach:

b) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia,

c) umorzenia akcji własnych Spółki,

d) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,

e) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 sierpnia 2017r.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej,

b. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia,

c. umorzenia akcji własnych Spółki,

d. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki,

e. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekty uchwał o których umieszczenie w porządku obrad zawnioskował.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z treści art. 455 § 2 Zarząd spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. w związku z wprowadzonym do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obniżeniem kapitału zakładowego podaje wskazany we wniosku akcjonariusza cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

„Raczam Sp. z o.o. w Warszawie, wskazuje, że celem umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego jest konieczność dostosowania wysokości kapitału zakładowego oraz ilości akcji do poziomu umożliwiającego dalsze działania na kapitale zakładowym Spółki.

Kwota o jaką kapitał zakładowy ma zostać obniżony oraz sposób obniżenia: Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) do kwoty 1.331.814,70 zł (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) tj. kwotę 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy 00/100) w drodze umorzenia 130.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”

Ponadto w związku z wnioskiem akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad zaproponowane zostały zmiany Statutu Spółki w zakresie treści par. 6 ust. 1 Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.631.814,70 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście 70/100 złotych) i dzieli się na 263.181.470 (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:

a. 25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.000.001 do 25.796.500,

b. 334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 334.147,

c. 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 187.500,

d. 236.863.323 (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 000.001 do 236.863.323.

Któremu proponuje się nadanie następującego brzmienia:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.331.814,70 zł (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset czternaście złotych 70/100) i dzieli się na 133.181.470 (sto trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:

a. 25.796.500 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.000.001 do 25.796.500,

b. 334.147 (trzysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 334.147,

c. 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 187.500,

d. 106.863.323 (sto sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach 000.001 do 106.863.323”

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 sierpnia 2017 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekty uchwał umieszczone w porządku obrad na wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Kierzkowski - Prezes Zarządu

Załączniki