ALMA (ALM): Uzupełnienie porządku obrad NWZA na żądanie akcjonariusza - raport 40

Raport bieżący nr 40/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ALMA MARKET SA ("Emitent”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 4 stycznia 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:

"UCHWAŁA nr …

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

1) "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Zarządu [___].”

"UCHWAŁA nr …

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie

w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

2) odpowiednia liczba uchwał: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Zarządu [____].”

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 37/2016 w dniu 05 grudnia 2016 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 9 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

2. Dotychczasowy punkt 9 oznacza się jako 10

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

10. Zamknięcie obrad.”

Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 37/2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku.

Załączniki