ALMA (ALM): Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ALMA MARKET SA ("Emitent”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:

"UCHWAŁA nr …

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

1) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie [___] osób.”

"UCHWAŁA nr …

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

2) odpowiednia liczba uchwał: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana/Panią [____].”

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 11/2016 w dniu 03 czerwca 2016 roku, w następujący sposób:

1. Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

2. Dodaje się punkt 11 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

3. Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 12, dotychczasowy punkt 11 oznacza się jako 13.

W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015;

c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu obejmujących powołanie nowego członka Zarządu;

13. Zamknięcie obrad.

Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku.

Załączniki