TERMOEXP (TME): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - raport 7
Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 lipca 2016 r., dokonanej na wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9. Zamknięcie obrad.
W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 lipca 2016 r.
Podstawa prawna (EBI): § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Goluch - Prezes Zarządu
