DCD (DCD): Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. - raport 12
Zarząd spółki HydroPhi Technologies S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Zmiana porządku obrad polega na dodaniu punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
Pełna treść porządku obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015,
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015,
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok 2015,
g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
h) zmiany statutu Spółki,
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
6) Wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. wraz z formularzem pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Edward Misek - Prezes Zarządu