LIBET (LBT): Uzupełnienie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LIBET S.A. ("Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza tj. spółki LYBET Limited z/s w Larnace (Cypr), o uzupełnienie (rozszerzenie) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego we Wrocławiu na dzień 29 czerwca 2017 roku ("ZWZA”), o kwestie powzięcia przez ZWZA uchwał w następujących sprawach: (a) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki; (b) utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki; (c) przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia ("Wniosek”).

W/w uprawniony akcjonariusz przedstawił Spółce projekty uchwał w sprawach objętych Wnioskiem.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki: (a) zmienia porządek obrad ZWZA, w ten sposób, że dodaje nowe punkty, o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZA zostają oznaczony punktami 18, 19 oraz 20, (b) ogłasza, iż porządek obrad ZWZA z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

1. Otwarcie ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

17. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemy zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny pracy Rady Nadzorczej, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

19. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

20. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.

21. Zamknięcie ZWZA.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółka przedstawia projekty uchwał w sprawach objętych Wnioskiem, przedstawione przez w/w akcjonariusza, jednocześnie wskazując, iż projekty uchwał ZWZA opublikowane dnia 2 czerwca 2017 roku (wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA) pozostają w pełni aktualne.

Załączniki