GHELAMCO (GHE): Rejestracja nowego aktu założycielskiego w KRS, wybór członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz ustanowienie Komitetu Audytu - raport 14
Raport bieżący nr 14/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowego aktu założycielskiego ("Nowy Akt Założycielski”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. ("Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. powziął informację o rejestracji Nowego Aktu Założycielskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jednocześnie Emitent wskazuje, w nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., że w związku z rejestracją Nowego Aktu Założycielskiego, weszły w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru pana Philippe Panniera, pana Frixosa Savvidesa oraz pana Jarosława Myjaka na członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Emitenta podjęło uchwałę o wyborze pana Michała Rumińskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:
1. Frixos Savvides – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jarosław Myjak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Philippe Pannier – Członek Rady Nadzorczej,
4. Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 15 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała również Komitet Audytu w składzie:
1. Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Philippe Pannier – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
3. Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu.
Emitent informuje, iż Komitet Audytu spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), w szczególności w zakresie spełnienia wymogów niezależności przez większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego, w rozumieniu art. 129 ust. 3 wyżej powołanej ustawy. Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są: pan Michał Rumiński – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz pan Jarosław Myjak – Członek Komitetu Audytu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-15 | Jarosław Jukiel | Członek Zarządu | Jarosław Jukiel | ||