SOHODEV (SHD): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. Projekty uchwał. - raport 19
Raport bieżący nr 19/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Soho Development S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2017 r. otrzymał od spółki Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol, Republika Cypryjska, posiadającej 22.691.169 akcji w kapitale zakładowym Spółki, czyli akcje reprezentujące ponad 1/20 tego kapitału, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – jako punktu nr 5 porządku obrad.
Zgodnie z informacją akcjonariusza, wniosek został złożony w celu umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu rozpatrzenia propozycji dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, zmierzających do powierzenia funkcji członka Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze, ewentualnie innych zmian, które Walne Zgromadzenie uzna za wskazane.
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w związku z uzupełnieniem porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazaną wyżej sprawę zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2017 r. przedstawia się jak poniżej.
Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki od akcjonariusza Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
8. Zamkniecie Walnego Zgromadzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-03-03 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
2017-03-03 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||