MANYDEV (MAN): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.01.2018r. - raport 66

Raport bieżący nr 66/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.12.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r. raportem bieżącym z dnia 30.11.2017r. o numerze 65/2017.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

- udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;

- umorzenia akcji własnych Spółki;

- obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 03.01.2018r. jest następujący:

1.Otwarcie Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6.Przyjęcie porządku obrad,

7.Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciováspolečnost z siedzibą w Ostrawie.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

a.Zmiany Statutu Spółki,

b.Połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciováspolečnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Apółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).

c.Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej;

d.Udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;

e.Umorzenia akcji własnych Spółki;

f.Obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;

9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z umieszczeniem w porządku obrad przez akcjonariusza uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w wykonaniu obowiązku określonego w art. 455 § 2 ksh podaje wskazany przez akcjonariusza cel obniżenia kapitału zakładowego:

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi, uwzględniając aktualnie będące w trakcie rejestracji obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.982.000 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.332.235,20 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. o kwotę 649.764,80 zł (sześćset czterdzieści dziewięć siedemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100) w drodze umorzenia 6.497.648 akcji spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwały w ramach uzupełnionego porządku obrad w treści zaproponowanej przez akcjonariusza. Projekty uzupełnionych uchwał oznaczone został numerami 8,9 i 10.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki