NOVITA (NVT): wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. - raport 21
Raport bieżący nr 21/14
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
W dniu dzisiejszym Finveco Sp. z o.o., akcjonariusz Novity S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożył żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w możliwie najbliższym terminie i zaproponował dzień jego odbycia 21 maja 2014r. oraz wnioskuje o umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
1)Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce rezerwowego funduszu dywidendowego i z funduszu zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
2)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
a)odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna, reprezentującego Lentex S.A.,
b)odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Mroza, reprezentującego Lentex S.A.,
c)powołanie w skład Rady Nadzorczej członka niezależnego Pana...................,
d)powołanie w skład Rady Nadzorczej członka niezależnego Pana...................,
3)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem załączony jest do niniejszego raportu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-04-24 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
2014-04-24 | Józef Wołejko | Członek Zarządu | |||