ELBUDOWA (ELB): Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA - raport 45

Raport bieżący nr 45/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Akcjonariusz) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o następującej treści:

"Działając w imieniu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 17, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu ELEKTROBUDOWA S.A. ("Spółka”) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWA SA.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza oraz oświadczenie i życiorys zgłaszanego kandydata do Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku Akcjonariusza.

Jednocześnie w dniu 19 listopada 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 ust. 3 oraz

§ 27 Statutu Spółki, wystąpiła z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

polegającej na:

a) zmianie brzmienia § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi:

"3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.”

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”

b) zmianie brzmienia § 28 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi:

"Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.”

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki

i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”

Załączniki