NGGAMES (NGG): Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał - raport 17

Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Site S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 ("ZWZ"), następujących punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:

1/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

2/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;

3/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;

4/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki;

5/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

6/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;

7/ upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad ZWZ, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 23 maja 2017 roku oraz w raporcie bieżącym 14/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, ulega zmianie poprzez dodanie następujących punktów porządku obrad:

1/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

2/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;

3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;

4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki;

5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

6/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;

7/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany, przedstawia się następująco:

1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,

4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie,

5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków,

6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku,

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,

11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,

12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016,

13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,

15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki,

17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki,

18/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki,

19/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,

20/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,

21/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,

22/ Zamknięcie obrad.

Zarząd Emitenta przekazuje również w załączeniu projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza. Zaproponowane uchwały stanowią uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 13/2017 oraz w dniu 2 czerwca 2017 roku w raporcie bieżącym 14/2017.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki