TOWERINV (TOW): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza - raport 14
Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje że w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. – żądanie, na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2017 r. o punkty obejmujące:
podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;
podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone jako nr 8 i 9, a cały porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi od Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Ponadto Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. przekazała Spółce projekty uchwał do nowododanych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. została przez Spółkę udostępniona na stronie internetowej Spółki www.towerinvestments.pl, a także zostały załączone do niniejszego raportu.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Tower Investments S.A. wraz z planowanymi zmianami statutu
2. Projekty uchwał na NWZ Tower Investments S.A.
3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ
4. Informacja o ogólnej liczbie głosów
5. Formularz – głosowanie przez pełnomocnika
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kazimierczuk - Prezes Zarządu
