IDH (IDH): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza - raport 5
Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku. Wniosek wpłynął w dnia 08 lutego 2017 r.
Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, ulega zmianie.
Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj.: „upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad NWZ jako punkt 7 porządku obrad. Oraz do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:
- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwały z porządku obrad nr 7 i 8;
- formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku pozostają bez zmian.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Bartczak - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
