IDH (IDH): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd IDH S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ”) zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku. Wniosek wpłynął w dnia 08 lutego 2017 r.

Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku, ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj.: "upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”, która zostanie dodana do dotychczasowego proponowanego porządku obrad NWZ jako punkt 7 porządku obrad. Oraz do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwały z porządku obrad nr 7 i 8;

- formularz-instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 01 marca 2017 roku pozostają bez zmian.

Załączniki