AQUABB (AQU): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza. - raport 4
Zarząd „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza „AQUA” S.A. - Gminy Bielsko-Biała wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2017r. Wniosek wpłynął w dniu 8 marca 2017r. i spełnia wymogi określone w art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 par. 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2017r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2017 z dnia 16 lutego 2017r. ulega zmianie.
Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj. punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu „AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”, akceptacji wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projektu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki:
- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzupełnionym porządkiem obrad,
- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza,
- wniosek akcjonariusza wraz z załączonymi do niego projektami uchwał.
Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2017r. pozostają bez zmian.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Dudek - Prezes Zarządu
