BSCDRUK (BSC): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy - raport 24

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r. spraw obejmujących podjęcie uchwały mającej za przedmiot odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Wniosek został złożony przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentującego następujących akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie powyżej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (dalej zwanych łącznie "Akcjonariuszami”): i) ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 486, działającego na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity; ii) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2 z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 959; iii) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 757; iv) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 487, działającego na rzecz: a) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, oraz b) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych; v) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji+ z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 946; vi) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 837; vii) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1090; viii) ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie (00-696) przy ul. Pankiewicza 3, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz: a) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; b) ALTUS Subfunduszu Optymalnego Wzrostu; oraz c) ALTUS Subfunduszu Akcji; ix) Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Z uwagi na powyższy wniosek Akcjonariuszy Zarząd Spółki dokonał zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r. obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Sporządzenie listy obecności,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Hans Jürgen Katzer.

7. Podjęcie uchwały mającej za przedmiot odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

We wspomnianym wniosku Akcjonariusze zgłosili również kandydaturę Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Spółki, oświadczając, iż spełnia on przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

Do niniejszego raportu załączono wniosek akcjonariuszy wraz z projektami uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na skutek wniosku oraz życiorys kandydata Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2009, nr 33 poz. 259 ze zm.).

Załączniki