CANNABIS (CBD): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki - raport 23
Zarząd Pixel Venture Capital S.A. informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Erne Ventures S.A.. (dalej jako: „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku następujących spraw:
1. uchylenie uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku;
2. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
3. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
4. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;
8. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Akcjonariusz w uzasadnieniu powyższego wskazał, iż podjęcie proponowanych uchwał powinno:
ad 1.
uporządkować sytuację prawną Spółki w związku z decyzją KNF z dnia 24 maja 2017 roku, zakazującą Spółce prowadzenia oferty akcji serii C, a w konsekwencji uniemożliwiającą przeprowadzenie także emisji akcji serii D, która jest uzależniona od wcześniejszego przeprowadzenia emisji akcji serii C; a także w związku z faktem, że uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku nie została zgłoszona do rejestru w terminie ustawowym;
ad. 2
umożliwić przeprowadzenie transakcji wymiany udziałów (akcji) i tym samym rozpoczęcie przez Spółkę prowadzenia działalności na rynku nowych technologii (tworzenie oprogramowania); wnioskodawca informuje, że będzie starał się doprowadzić do zawarcia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie od wnioskodawcy udziały (akcje) spółki działającej na rynku nowych technologii (tworzenie oprogramowania), zapewniające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, w zamian za akcje Spółki;
ad. 3 i 4
umożliwić Spółce elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację, zarówno Spółki jak i na rynku kapitałowym, a tym samym istotnie ułatwić pozyskanie w możliwie najkrótszym czasie i po najniższych kosztach inwestora albo inwestorów zainteresowanych objęciem i opłaceniem nowych akcji Spółki. W aktualnej sytuacji Pixel Venture Capital S.A. stworzenie takiej możliwości w najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie (w ramach kapitału warunkowego) ma kluczowe znaczenie dla Spółki;
ad. 5
zapewnić Spółce możliwość prowadzenia działalności na rynku nowych technologii (tworzenie oprogramowania) mając na uwadze konsekwencje decyzji KNF z dnia 24 maja 2017 roku, zakazującej Spółce prowadzenia oferty akcji serii C;
ad. 6
dostosować brzmienie firmy Spółki do działalności prowadzonej przez Spółkę;
ad. 7
umożliwić Spółce dokonanie rejestracji w KRS zmian dokonanych w oparciu o uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki ma charakter techniczny w stosunku do pozostałych uchwał);
ad. 8
zapewnić reprezentację w Radzie Nadzorczej Spółki aktualnych akcjonariuszy Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Pixel Venture Capital S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie uchwały nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
W związku z powyższym, szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę kworum przy podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Uchylenie uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku;
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
22. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Magdalena Grzybowska - prezes zarządu
