HOLLYWOOD (HLD): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2016 na żądanie akcjonariusza - raport 26
Zarząd Hollywood SA informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2016 roku następującego punktu:
• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
W związku z powyższym Zarząd Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godz. 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa.
Poniżej spółka Hollywood SA zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2015;
b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;
c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;
8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku;
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015;
13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015;
14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.;
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku;
17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;---------------------
18) Wolne wnioski;
19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekty uchwał.
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Andrzej Konieczkowski - Prezes Zarządu