MEGASONIC (MGA): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy - raport 2
Zarząd Mega Sonic S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 10 marca 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 marca 2019 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.
Poniżej treść wniosków:
1) „W związku ze zwołaniem na dzień 11 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mega Sonic S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.
W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 marca 2019 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 1/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanej przez akcjonariusza sprawy, tj. podjęcia uchwał „w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.”, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 11.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mega Sonic S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2019 r. będzie następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji
skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały nr 9, jak również uzupełniony formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 marca 2019 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Paweł Grzonek
Wiceprezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Grzonek - Wiceprezes Zarządu
