DIGITREE (DTR): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia SARE SA - raport 38

Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2018 roku wpłynął wniosek od Polinvest 7 S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu ("Polinvest 7”), akcjonariusza posiadającego 1 499 720 akcji, dających 1 499 720 (65,45%) głosów na Walnym Zgromadzeniu SARE SA, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA ("ZWZ”) zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 roku.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich.

2. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i warrantów oraz zmiany Statutu Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.06.2018r. jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;

b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,

c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,

d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,

e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,

h) wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich,

i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i warrantów oraz zmiany Statutu Spółki,

j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki SARE spółka akcyjna.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią otrzymanego wniosku, uzasadnienie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZ wynika z treści projektów uchwał uzupełniających porządek obrad.

Projekty uchwał ZWZ, Regulamin programu opcji menedżerskich oraz Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki