AUTOSPA (ASP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Auto-Spa SA / Annual Ordinary General Meeting Auto-Spa SA - raport 12
Zarząd Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44,51-319), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 4021 oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii N3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N3 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.
Załączniki:
- ASPA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017
- ASP projekty uchwał ZWZ 30 czerwca 2017
Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
The Supervisory Board of Auto-Spa S.A. with its registered office in Wroclaw at 44 Sycowska Street, 51-319 Wrocław, entered into the commercial registry kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wroclaw, VI Division of the National Court Register, under KRS number 0000379074 (hereinafter the "Company") in acting pursuant to Art.4021 and Art. 399 § 1 of Code of Commercial Entities, convenes the General Meeting of Auto-Spa S.A as of June 30, 2016, at 13.00 to be held in Wrocław, 44Sycowska Street.
Detailed agenda of Ordinary General Meeting is as follows:
1. Opening of the Ordinary General Meeting
2. Election of chairman of the Ordinary General Meeting
3. Validation of convening the Ordinary General Meeting and its ability to adopt resolutions
4. Adoption of a resolution to waive secret ballots in the election of Returning Committee
5. Election of Returning Committee
6. Adoption of agenda of Ordinary General Meeting
7. Presentation, examination and approval of the Supervisory Board report on the Company's activities in financial year 2015
8. Presentation, examination and approval of the Company financial report for fiscal year 2015
9. Presentation, examination and approval of the Supervisory Board report on activity of capital group for fiscal year 2015
10. Presentation, examination and approval of consolidated statement of Capital Group in fiscal year 2015.
11. Adoption of a resolution on covering losses for the year 2015.
12. Adoption of a resolution of acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Management Board in fiscal year 2015.
13. Adoption of a resolution of acknowledgement of the fulfilments of duties by members of the Supervisory Board in fiscal year 2015.
14. Adoption of a resolution granting consent for dematerialization of shares series N3, Authorization of the board to conclude a share subscription agreement with the national securities depository and on granting consent to apply for the introduction of shares, series N3 to the Alternative System on the New Connect market.
15. Adoption of a resolution on amending the Company's Articles of Association.
16. Adoption of a resolution on the remuneration for members of the Supervisory Board.
17. Closing the proceedings of Ordinary General Meeting
More information concerning ASP Ordinary General Meeting are available in appendix and online – www.spolka.auto-spa.pl
Legal basis:
§ 4 par. 2 p. 1 and § 4 par. 2 p. 3 appendix nr 3 of OTC regulations
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Jaremkiewicz - Prokurent
Krzysztof Sobera - Prokurent
