MILLENNIUM (MIL): WZA Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2009 r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku - zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 27 marca 2009 r. o godz. 9.30 w Warszawie, w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A sala Nr AP - 019 - na parterze, z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2/ Informacja o sposobie głosowania.

3/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5/ Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2008 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2008, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (uchwała nr 1).

8/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2008 (uchwała nr 2).

9/ Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008 (uchwały nr 3 i 4).

10/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 (uchwała nr 5).

11/ Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 6).

12/ Wybór członków Rady Nadzorczej Banku.

13/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, budynek A2, Departament Prawny, piętro I, (godz. 8.30 - 16.00), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 20 marca 2009 r., imienne świadectwa depozytowe określające ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Banku, w miejscu i wyżej wskazanych godzinach, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Banku w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z odpowiedniego rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk - Członek Zarządu