IRENA (IRE): WZA - data i porządek obrad - raport 20

Zarząd HSG "Irena" S.A.informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2001 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Szklarskiej 9 w Inowrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2000.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000.

8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2000,

- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2000,

- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,

- podziału zysku za rok 2000.

10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.