ABG (ABG): WZA - podjęte uchwały - raport 20
Zarząd Spółki "Ster-Projekt" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2001 r.
UCHWAŁA Nr 1/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Ster-Projekt S.A. za rok 2000 obejmujące Bilans Spółki za rok 2000, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 149 340 225,57 zł ( słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), Rachunek zysków i strat, zawierający w pozycji ?Przychody ze sprzedaży towarów i produktów? kwotę 201 081 248,43 zł (słownie: dwieście jeden milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) oraz w pozycji ?Zysk netto? kwotę 2 221 681,97 zł (słownie dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zawierające w pozycji ?Zmiany stanu środków pieniężnych? kwotę netto 3 227 727,41 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i czterdzieści jeden groszy), Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2000.
UCHWAŁA Nr 2/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2000.
UCHWAŁA Nr 3/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Smólskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000 r.
UCHWAŁA Nr 4/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Adamowi Plucie - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000 r.
UCHWAŁA Nr 5/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Czajkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000r.
UCHWAŁA Nr 6/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Kółkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000 r.
UCHWAŁA Nr 7/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Tuszyńskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000 r.
UCHWAŁA Nr 8/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Juszkiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000r.
UCHWAŁA Nr 9/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Koweszko - byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000r.
UCHWAŁA Nr 10/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Myszk - byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000r.
UCHWAŁA Nr 11/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Kubrakowi - byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000 r.
UCHWAŁA Nr 12/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Rączce - byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2000r.
UCHWAŁA Nr 13/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
UCHWAŁA Nr 14/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Myszk - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 15/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Kubrakowi - Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 16/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Wojciechowi Rącze - Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 17/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Migutowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 18/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Pani Marii Schicht - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 19/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Rafałowi Pawełczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 20/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Adamowi Plucie - byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 21/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pawlakowi - byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 22/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 23/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 24/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Pelcowi - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2000.
UCHWAŁA Nr 25/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok obrotowy 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2000 w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA Nr 26/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zgody na zbycie przez Zarząd Spółki nieruchomości w Pabianicach.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd Spółki zabudowanej budynkiem biurowym nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Św. Rocha 1, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 29467 - na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej na warunki cenowe wynegocjowane przez Zarząd Spółki przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wraz z naniesieniami.
UCHWAŁA Nr 27/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zgody na zbycie przez Zarząd Spółki nieruchomości w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd Spółki zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowym nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, w obrębie 1-08-03, oznaczonej w ewidencji gruntu nr 13/1, 13/2, 13/3 oraz 14, dla której Sąd Rejonowy dla W-wy Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 148917 - na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej na warunki cenowe wynegocjowane przez Zarząd Spółki przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wraz z naniesieniami.
UCHWAŁA Nr 28/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej III-ej kadencji na sześć osób.
UCHWAŁA Nr 29/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. ustala zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji na dotychczasowych warunkach obowiązujących Członków Rady Nadzorczej Spółki w II Kadencji.
UCHWAŁA Nr 30/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Rączkę.
UCHWAŁA Nr 31/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Ciołek.
UCHWAŁA Nr 32/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Kubraka.
UCHWAŁA Nr 33/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Miguta.
UCHWAŁA Nr 34/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Schicht.
UCHWAŁA Nr 35/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Myszk.
UCHWAŁA Nr 36/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zmiany Uchwały nr 2 NWZA z dn. 15.09.2000 r. dotyczącej przyjęcia Programu Opcji
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. postanawia uzupełnić treść Uchwały nr 2 NWZA z dn. 15.09.2000 r. poprzez dopisanie na jej końcu zdania o następującym brzmieniu:
?Podwyższenie kapitału zakładowego niezbędne do realizacji niniejszego Programu Opcji może odbyć się także poprzez udzielenie przez Walne Zgromadzenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższania jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i na warunkach określonych Programem Opcji.?
UCHWAŁA Nr 37/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia wnieść następującą zmianę do treści Statutu Spółki:
a) Wykreślić dotychczasowy przepis § 5 ust.1 Statutu w brzmieniu:
§ 5
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza,
usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na
rzecz osób trzecich, w następującym zakresie :
1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (EKD 22.3);
2) produkcja maszyn biurowych i komputerów (EKD 30.0);
3) produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (EKD 33.3);
4) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych,
badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu
do sterowania procesami przemysłowymi (EKD 33.2);
5) wykonywanie instalacji budowlanych (EKD 45.3);
6) budowlane prace wykończeniowe (EKD 45.4);
7) sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub
kontraktu (EKD 51.1);
8) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (EKD
51.6);
9) pozostała sprzedaż hurtowa (EKD 51.7);
10) pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (EKD 52.4);
11) przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów
(EKD 63.1);
12) telekomunikacja (EKD 64.2);
13) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, z
wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego (EKD 67.1);
14) wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (EKD 70.2);
15) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości (EKD 70.11);
16) obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności
lub kontraktu (EKD 70.3);
17) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (EKD 72.1);
18) doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
(EKD 72.2);
19) przetwarzanie danych (EKD 72.3);
20) bazy danych (EKD 72.4);
21) obsługa i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących (EKD
72.5);
22) pozostała działalność związana z informatyką (EKD 72.6);
23) doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i
zarządzaniem (EKD 74.14);
24) badania i analizy techniczne (EKD 74.3);
25) reklama (EKD 74.4);
26) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk
technicznych (EKD 73.10.70);
27) prowadzenie kursów i szkoleń (EKD 80.42.90);
28) usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa finansowego (EKD 74.12), z wyłączeniem kontroli, weryfikacji i potwierdzenia poprawności sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi;
i w związku z przyjęciem oznaczeń zakresów działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), nadać § 5 ust.1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie:
?§ 5
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza,
usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na
rzecz osób trzecich, w następującym zakresie :
1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3);
2) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0);
3) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD
33.3);
4) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych,
badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu
do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2);
5) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);
6) budowlane robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);
7) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);
8)sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD
51.6);
9) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7);
10) pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4);
11) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1);
12) telekomunikacja (PKD 64.2);
13) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, z
wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego (PKD 67.1)
14) wynajem nieruchomości na własnych rachunek (PKD 70.2);
15) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD
70.11);
16) obsługa nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3);
17) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1);
18) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20);
19) przetwarzanie danych (PKD 72.3);
20) działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
21) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD
72.5);
22) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.6);
23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 74.14);
24) badania i analizy techniczne (PKD 74.3);
25) reklama (PKD 74.4);
26) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD
73.10.G);
27) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
80.42.Z);
28)działalność rachunkowo-księgowa (PKD74.12), z wyłączeniem kontroli, weryfikacji i potwierdzenia poprawności sprawozdań finansowych, doradztwa
podatkowego i doradztwa w zakresie publicznego obrotu papierami
wartościowymi;
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. nie przyjęło uchwały o treści wyżej podanej.
UCHWAŁA Nr 38/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia przyjąć zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez jego uzupełnienie o ust. 9 i ust.10 o następującym brzmieniu:
9. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez Zarząd w okresie trzyletnim ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, na zasadach określonych w przepisach Rozdziału V w Dziale II w Tytule III Kodeksu Spółek Handlowych.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki w okresie trzyletnim liczonym od dnia 01 września 2001r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego do wysokości 1/10 części kapitału określonego w § 6 ust.1 według stanu na dzień 01 września 2001 roku (kapitał docelowy). Zarząd może wydać akcje jedynie za wkłady pieniężne. Zarząd może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 39/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt S.A. postanawia uchylić dotychczasową treść § 7 ust.4, 5 i 6 Statutu Spółki poprzez wykreślenie ich dotychczasowego następującego brzmienia:
?4. Akcjonariuszom, którzy są właścicielami uprzywilejowanych akcji serii A w dniu wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie akcji - przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do zbycia. Zarząd wyśle równocześnie kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji wszystkim Akcjonariuszom, którzy są właścicielami uprzywilejowanych akcji serii A listami poleconymi, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
5. Akcjonariusz który jest właścicielem uprzywilejowanych akcji serii A zamierzający nabyć akcje przeznaczone do zbycia obowiązany jest w terminie nie przekraczającym czternastu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 przesłać listem poleconym pisemną ofertę na ręce Zarządu, który powiadamia następnie o tym zbywcę, a na żądanie zbywcy udzielić mu zabezpieczenia do wysokości ceny nabycia. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz, który jest właścicielem akcji uprzywilejowanych serii A wyraża gotowość nabycia akcji, przydział akcji dokonywany będzie według kolejności zgłoszeń, decyduje data stempla pocztowego, aż do wyczerpania puli akcji przeznaczonych do zbycia. W razie gdy kilka ofert zostanie zgłoszonych jednocześnie, zgłaszający je akcjonariusze będą mieli prawo do nabycia akcji przeznaczonych do zbycia w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 21 dni od daty ustalenia ostatecznej ilości akcji, które nabywa.
6. Jeżeli żaden z akcjonariuszy, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych serii A nie skorzysta z prawa pierwszeństwa lub nie wszystkie akcje zostaną sprzedane w wykonaniu prawa pierwszeństwa, sprzedający akcjonariusz ma prawo sprzedać akcje osobie trzeciej za cenę określoną w powiadomieniu wspomnianym w ust. 2 powyżej. Zbycie akcji z naruszeniem powyższych przepisów powoduje bezskuteczność tego zbycia wobec Spółki.?
i nadać im nowe następujące brzmienie:
4. Akcjonariuszom, którzy są właścicielami uprzywilejowanych akcji serii A w dniu wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie akcji serii A - przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Zarząd wyśle równocześnie kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji serii A wszystkim Akcjonariuszom, którzy są właścicielami uprzywilejowanych akcji serii A listami poleconymi, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
5 Akcjonariusz który jest właścicielem uprzywilejowanych akcji serii A zamierzający nabyć akcje serii A przeznaczone do zbycia obowiązany jest w terminie nie przekraczającym czternastu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 przesłać listem poleconym pisemną ofertę na ręce Zarządu, który powiadamia następnie o tym zbywcę, a na żądanie zbywcy udzielić mu zabezpieczenia do wysokości ceny nabycia. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz, który jest właścicielem akcji uprzywilejowanych serii A wyraża gotowość nabycia akcji serii A, przydział tych akcji dokonywany będzie według kolejności zgłoszeń, decyduje data stempla pocztowego, aż do wyczerpania puli akcji serii A przeznaczonych do zbycia. W razie gdy kilka ofert zostanie zgłoszonych jednocześnie, zgłaszający je akcjonariusze będą mieli prawo do nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia w stosunku do ilości już posiadanych przez nich akcji serii A. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 21 dni od daty ustalenia ostatecznej ilości akcji serii A, które nabywa.
6 Jeżeli żaden z akcjonariuszy, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych serii A nie skorzysta z prawa pierwszeństwa lub nie wszystkie akcje serii A zostaną sprzedane w wykonaniu prawa pierwszeństwa, sprzedający akcjonariusz ma prawo sprzedać akcje serii A osobie trzeciej za cenę określoną w powiadomieniu wspomnianym w ust. 2 powyżej. Zbycie akcji serii A z naruszeniem powyższych przepisów powoduje bezskuteczność tego zbycia wobec Spółki.?
UCHWAŁA Nr 40/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ster - Projekt S.A. w Warszawie
w sprawie udzielenia zgody Radzie Nadzorczej na ustalenie jednolitego brzmienia Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki zgody na ustalenie jednolitego brzmienia Statutu Spółki.
