MBANK (MBK): WZA - podjęte uchwały - raport 69
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez XV Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy BRE Banku SA w dniu 25 kwietnia 2002 r.:
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku
oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2001
Na podstawie ż 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz zweryfikowane przez biegłego
rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2001 zawierające:
a) wstęp,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 22.978.641 tys. zł,
c) zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2001 r. sumę
149.804.761 tys. zł,
d) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk
netto 336.180 tys. zł,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.,
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o sumę 218.826 tys. zł,
f) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001
r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 393.905 tys. zł,
g) noty objaśniające.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie podziału zysku za rok 2001
Na podstawie ż 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Uzyskany w 2001 roku zysk Banku dzieli się w następujący sposób:
tys. zł
Zysk netto 336.180
Zysk do podziału
1. Dywidenda dla akcjonariuszy 229.705
2. Kapitał rezerwowy --------
3. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 105.000
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych 1.475
ż 2
Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 10 zł.
ż 3
Prawo do dywidendy ustala się na dzień 17 lipca 2002 r.
Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 sierpnia 2002 r.
ż 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kostrzewie, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Henrykowi Okrzei, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Antonowi M. Burghardtowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Zielińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Klausowi-Peterowi Müllerowi, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Banku do 27 kwietnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Andreasowi de Maiziéreowi, Członkowi Rady Nadzorczej i Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku od 27 kwietnia 2001 r., absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Pani Henryce Bochniarz, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Christianowi R. Eisenbeissowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku od 27
kwietnia 2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Guzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Kulczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do 6 grudnia 2001 r.,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Enricowi Meucciemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do 1 października
2001 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Nicholasowi Tellerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Na podstawie ż 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Udziela się Panu Sławomirowi Wiatrowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2001
Na podstawie ż 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się co następuje:
ż 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej BRE Banku SA zawierające:
a) wstęp,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 22.996.967 tys. zł,
c) skonsolidowane zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2001 r.
sumę 150.084.919 tys. zł,
d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
wykazujący zysk netto 221.400 tys. zł,
e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2001 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o sumę 101.009 tys. zł,
f) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2001 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 415.999 tys.
zł,
g) noty objaśniające
oraz komentarz Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23
w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA dotyczącej czynności wykonywanych przez Bank
Na podstawie 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej Bankiem uchwala się co następuje:
ż 1
Wprowadza się i zatwierdza następujące zmiany w Statucie Banku:
I. w ż 6 w ust 1:
1)w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w
rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
2) pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
6) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
3) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w następującym brzmieniu:
6a) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,
4) dodaje się pkt 15 w następującym brzmieniu:
15) wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego.
II. w ż 6 w ust 2:
1) dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:
12) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej,
2) dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu:
13) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki
majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata
od daty nabycia.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Uchwała nr 24
w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA dotyczącej warunków i sposobu umarzania akcji
Na podstawie ż 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA zwanego dalej Bankiem uchwala się co następuje:
ż 1
Wprowadza się i zatwierdza następujące zmiany w Statucie Banku:
I. ż 11 lit g) - otrzymuje następujące brzmienie:
g) podejmowanie uchwał w sprawie umarzania akcji oraz uchwał o umorzeniu akcji, a w
szczególności określenia nieuregulowanych w Statucie zasad umarzania akcji,
II. w ż 35 zdanie drugie - skreśla się
III. po ż 35 dodaje się ż 35a w następującym brzmieniu:
ż 35a
1. Akcje Banku mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Bank za zgodą akcjonariusza
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych.
2. Umorzenie dobrowolne akcji Banku może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą podejmuje
uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału
zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Banku. Kompetencje nie zastrzeżone
uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Banku, należą do Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia
akcji przez Bank, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła
finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i
obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 ż 1 k.s.h.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Banku poprzez umorzenie części akcji nie może zostać
dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona
przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego wymagana dla założenia Banku z
siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
IV. Użyte w Statucie w odpowiednich przypadkach wyrazy kapitał akcyjny zastępuje się użytymi w
odpowiednich przypadkach wyrazami kapitał zakładowy
V. Użyte w Statucie w odpowiednich przypadkach wyrazy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami Walne Zgromadzenie
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Uchwała nr 25
w sprawie opcji menedżerskich na akcje Banku dla Członków Kierownictwa Banku
Działając w celu wykonania Uchwały nr 7 XIII ZWZA z dnia 24 maja 2000 r. (Uchwała nr 7),
mocą której WZA przydzieliło członkom Zarządu i dyrektorom jednostek organizacyjnych Banku
oraz innym osobom wskazanym przez Zarząd (Członkowie Kierownictwa Banku) w celach
motywacyjnych 479.500 opcji objęcia akcji nowej emisji, które miały zostać przyznane na
podstawie umów Opcji zawieranych z Członkami Kierownictwa Banku w roku 2000 i 2001;
z uwagi na nie objęcie wszystkich przyznanych na podstawie umów Opcji zakupu akcji nowej emisji
(Opcje nieobjęte);
uznając, że przyznanie w celach motywacyjnych Członkom Kierownictwa Banku wszystkich Opcji
objęcia nowej emisji leży w interesie Banku;
na podstawie Par. 11 lit. ł) Statutu Banku uchwala się co następuje:
ż 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia niniejszym Zarząd do:
a) ustalenia kryteriów przydziału Opcji nieobjętych Członkom Kierownictwa Banku;
b) ustalania terminów przydziału Opcji nieobjętych Członkom Kierownictwa Banku;
c) dokonywania podziału Opcji nieobjętych między Członków Kierownictwa Banku;
ż 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do zawarcia umów Opcji z Członkami
Kierownictwa Banku oraz określenia szczegółowych warunków tych umów.
ż 3
Postanowienia Uchwały nr 7 dotyczące ceny emisyjnej akcji emisji przeznaczonej dla realizacji praw
z Opcji (Par. 2), ceny nabycia Opcji (Par. 4 ust. 3), terminów zapłaty ceny (Par. 4 ust. 4),
podwyższenia kapitału zakładowego Banku w celu realizacji praw wynikających z Opcji (Par. 6),
oraz Par. 5 i Par. 7 stosuje się wprost do Opcji nieobjętych.
ż 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 26
w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej
na podstawie ż 11 lit. d) oraz ż 17 ust. 1 Statutu Banku uchwala się co następuje:
ż 1
Dokonuje się wyboru 9-osobowej Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję 2 lat, w
następującym składzie:
- Pan Alberto Crippa,
- Pan Gromosław Czempiński,
- Pan Christian R. Eisenbeiss,
- Pan Andrzej Księżny,
- Pan Andreas de Maiziére
- Pani Teresa Mokrysz,
- Pan Jan Szomburg,
- Pan Krzysztof Szwarc,
- Pan Nicholas Teller.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto XV Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały porządkowe:
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:
Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.
- w sprawie przyjęcia regulaminu obrad:
Przyjmuje się następujący regulamin obrad XV Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Regulamin obrad XV Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRE Banku SA
z 25 kwietnia 2002 r.
ż 1
Obrady XV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRE Banku SA (zwanego dalej
WZA) odbywają się w myśl zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami
Kodeksu spółek handlowych i Statutu.
ż 2
1. Do udziału w WZA uprawnieni stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych są
właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem
WZA oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed
terminem WZA i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione
przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym
obrocie papierami wartościowymi.
2. Prawo uczestniczenia w WZA mają również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
3. Przewodniczący WZA może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad WZA.
ż 3
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożonej zgodnie z
art. 407 k.s.h. w lokalu zarządu Banku, sporządzona zostanie lista obecności, według następującej
procedury:
a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZA;
b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu
osobistego lub paszportu;
c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;
d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności;
e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZA mogą być kierowane do Komisji
Skrutacyjnej.
ż 4
WZA dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników
Zgromadzenia. Do czasu dokonania tego wyboru WZA przewodniczy Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jeden z członków Rady
Nadzorczej.
ż 5
1. Przewodniczący WZA kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i
porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad
zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów
uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Przewodniczący może ograniczyć do 5 minut
czas wypowiedzi poszczególnych osób biorących udział w dyskusji.
ż 6
WZA dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych
przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
ż 7
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego
głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna
powiadamia o tym Przewodniczącego WZA i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej
podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
ż 8
Wybory Przewodniczącego WZA oraz Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością
głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
ż 9
1. WZA podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania
głosów. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów
wstrzymujących się oddanych przez osoby uczestniczące w WZA. Przy głosowaniu tajnym system
ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych
akcjonariuszy.
3. Nieważne będą głosy uczestników WZA, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali
dwukrotnie głos: za i przeciw.
4. Na wniosek Przewodniczącego WZA uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom
Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być głosowane en block, jeżeli nikt z obecnych uczestników
WZA nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.
5. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte:
ˇ uchwała nr 1 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwała nr 2 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwały nr 3 - 8 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwały nr 9 - 21 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwała nr 22 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwała nr 23 - większością trzech czwartych głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwała nr 24 - większością trzech czwartych głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwała nr 25 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
ˇ uchwała nr 26 - zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
ż 10
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw
porządkowych Przewodniczący WZA ogłasza zamknięcie obrad.
ż 11
Uchwalenie niniejszego regulaminu następuje w głosowaniu jawnym, przez podniesienie rąk, na
wniosek Przewodniczącego WZA.
- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Anna Daszkiewicz,
2. Pan Arkadiusz Małecki,
3. Pan Janusz Sokół.
