ITI (ITI): WZA - podjęte uchwały - raport 9

Raport bieżący nr 9/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Niniejszym International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (â��Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 kwietnia 2005 roku.

"Uchwała nr 1

Wysłuchanie sprawozdania Rady Dyrektorów na temat ewentualnych konfliktów interesu, które mogły wystąpić na poziomie Rady, zgodnie z wymogami artykułu 57 Luksemburskiego Prawa Spółek - Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku, podczas okresu od ostatniego walnego zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2004 roku do dnia niniejszego walnego zgromadzenia;

Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania Rady Dyrektorów na temat ewentualnych konfliktów interesu, które mogły wystąpić na poziomie Rady, zgodnie z wymogami artykułu 57 Luksemburskiego Prawa Spółek - Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku, podczas okresu od ostatniego walnego zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2004 roku do dnia niniejszego walnego zgromadzenia."

"Uchwała nr 2

W sprawie wyboru (i potwierdzenia wyboru) 3 dodatkowych członków Rady Dyrektorów na okres, który zakończony będzie w dniu odbycia walnego zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie sprawozdań rocznych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku;

Zgromadzenie postanowiło powołać 3 dodatkowych członków do obecnej Rady Dyrektorów Spółki oraz postanowiło powołać jako tych członków Rady Dyrektorów Spółki następujących kandydatów:

Hansjorg Stutzer

(Akcje Serii A, kandydat niezależny)

Toinon Hoss

(Akcje Serii A, kandydat niezależny)

Markus Sieger

(kandydat niezależny)"

Data autoryzacji: 06.04.05 15:08

Paweł Kosmala - Pełnomocnik