POLIMEXMS (PXM): WZA - porządek obrad - raport 20

ZARZĄD MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27.08.2002 r. godz. 12 00 w siedzibie MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A. w Siedlcach ul. Terespolska 12 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór:

a) Przewodniczącego Zgromadzenia

b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE oraz sprawozdania finansowego za 2001 r.

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE oraz sprawozdania finansowego za 2001 r.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Stalowa Wola S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2001 r.

7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Stalowa Wola S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2002 r. do 14.01.2002 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych w wysokości: - 6 878 388,00 zł wynikającego z utworzenia rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

9. Sprawy różne

10.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje:

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w Spółce na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy tj. do dnia 19 sierpnia 2002 r. i nie będą odebrane do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny, stwierdzające liczbę akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne zaświadczenia depozytowe lub zaświadczenia Biura Maklerskiego należy składać w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Terespolska 12; pokój 113 w godz. 7.00 - 15.00.