YAWAL (YWL): WZA - projekty uchwał - raport 65

Zarząd Yawal System SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Yawal System SA, które odbędzie się w dniu 15

września 2000 roku.

Uchwała nr 7 /2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z

siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie zmiany statutu

Spółki :

Reklama

Na podstawie art. 431 kodeksu handlowego i § 29 ust.1 lit.d

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z

siedzibą w Częstochowie uchwala co następuje:

§ 1

§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie :

" Firma Spółki brzmi "Yawal" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "

Yawal" S.A.

Uchwała nr 8 /2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z

siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Yawal" :

Działając na podstawie art.396 k.h. w związku z § 25 ust. 2 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z

siedzibą w Częstochowie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej "Yawal" za rok 1999, na które składają się:

- bilans i rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 1999 roku,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

uchwala co następuje:

§1.

zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Yawal" za rok obrotowy 1999, na

które składają się :

1.bilans który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową

131.822 tys. zł (sto trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa

tysiące złotych)

2.rachunek zysków i strat z którego wynika zysk netto w kwocie 2.816 tys.

zł (dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy złotych )

3.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

4. informacja dodatkowa .

Uchwała nr 9 /2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z

siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie udzielenia

upoważnienia

Działając na podstawie art.396 k.h. w związku z § 29 ust.1 pkt "i" i "j"

Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal

System" S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala co następuje:

§ 1.

upoważnia Zarząd Spółki do zbycia poprzez sprzedaż lub wniesienie w formie

aportu niepieniężnego do spółki zależnej zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Spółki składającej się ze składników majątkowych i

niemajątkowych służących produkcji i sprzedaży systemu profili aluminiowych

znajdujących się w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, lub do zbycia poprzez

sprzedaż lub wniesienie w formie aportu niepieniężnego do spółki zależnej

użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli położonych w

Herbach przy ul.Lublinieckiej 36, dla których Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi

księgę wieczystą KW Nr 37880.

Uchwała nr 10 /2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z

siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie emisji akcji

serii F

Na podstawie art. 432, 433, 435 kodeksu handlowego oraz § 29.1 pkt e

Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Podwyższyć kapitał akcyjny Spółki o kwotę od 1.120.000 zł do kwoty

3.360.000 zł.

2. Podwyższenie kapitału akcyjnego następuje w drodze publicznej emisji

od 1.000.000 do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości

nominalnej 1,12 zł każda.

3. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2001 roku.

4. Ceną emisyjną akcji serii F ustali Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.

Cena ta nie może być jednak niższa niż 20 zł.

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia warunków wpłat na

akcje serii F, ustalenia zasad dystrybucji, zasad podziału na transze i zasad

przydziału akcji serii F.

6. Upoważnia się zarząd Spółki do wyznaczenia terminów subskrypcji akcji

serii F, przydzielenia akcji, zawarcia umów o subemisję oraz określenia innych

istotnych postanowień w przypadku ich nieuwzględnienia w niniejszej uchwale.

§ 2.

W przypadku nie podjęcia przez Radę Nadzorczą do dnia 30listopada 2000

roku uchwały w sprawach określonych w § 1 pkt 5 uchwała niniejsza wygasa.

Uchwała nr 11 /2000 (zgłoszony przez akcjonariusza)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A. z

siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000 roku w sprawie emisji

obligacji

§ 1.

1.Emituje się do 300 ( trzystu ) sztuk obligacji na okaziciela I emisji

zamiennych na

akcje, o wartości nominalnej 100.000 ( sto tysięcy ) złotych każda,

zwanych dalej obligacjami, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 zł (

trzydzieści milionów złotych ).

2.Emisja Obligacji nastąpi w trybie art.9 ust.1 pkt 2 ustawy o obligacjach

tj. poprzez

propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie

większej niż 300 osób.

3.Warunki oprocentowania Obligacji ustali Zarząd w warunkach emisji.

4.W związku z emisją obligacji podwyższa się kapitał akcyjny Spółki

maksymalnie o

kwotę 1.120.000,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) w

drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w maksymalnej ilości 1.000.000 (

jeden milion)

akcji o wartości nominalnej 1,12 zł każda akcja.

5. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje zostaną wykupione po

5 (pięciu) latach od daty nabycia Obligacji poprzez wypłatę nominalnej

Obligacji powiększonej o należne odsetki. Data nabycia zostanie określona w

szczegółowych warunkach emisji.

6.Sposób przeliczania Obligacji na akcje ustala się następująco: liczbę

akcji przypadających na jedną Obligację stanowi liczba będąca ilorazem

wartości nominalnej Obligacji i ceny emisyjnej jednej akcji. Cena emisyjna

akcji będzie równa średniej arytmetycznej ostatnich kursów akcji Spółki z 90

sesji giełdowych bezpośrednio poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej,

nie mniejsza jednak niż 25 zł. W przypadku wystąpienia konieczności

zaokrąglenia liczby akcji, Spółka nie będzie wypłacała różnicy powstałej w

skutek tego zaokrąglenia.

7.Obligacje będą mogły być zamieniane na akcje od dnia przypadającego w

trzy lata po dacie nabycia Obligacji do dnia przypadającego pół roku przed

dniem wykupu Obligacji.

8.Obligacje będą mogły być wykupione przed terminem wykupu wskazanym w

punkcie 5 poprzez wypłatę wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki.

9.Akcje wydane w zamian za obligacje będą uczestniczyć w podziale

czystego zysku Spółki począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po dniu

zamiany obligacji I emisji na akcje.

10.W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje, zgodnie z art. 23

ustawy o obligacjach., wyłącza się w całości prawo poboru akcji przez

dotychczasowych akcjonariuszy z następującym uzasadnieniem : nowa emisja akcji

z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji w stosunku do dotychczasowych

akcjonariuszy leży w interesie Spółki ponieważ środki pozyskane z emisji

Obligacji umożliwią realizację planów inwestycyjnych Spółki. Ten sposób

pozyskania kapitału jest uzasadniony z punktu widzenia strategii rozwoju

Spółki i opiera się na łatwych do udowodnienia korzyściach ekonomicznych. W

tej sytuacji uznać należy, że uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru akcji.

11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, w

szczególności powierza się mu opracowanie warunków emisji obligacji serii I,

przygotowanie i dokonanie wszystkich przewidzianych prawem zawiadomień oraz

zawarcie stosownych umów.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | obligacje | Częstochowa | uchwalono | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »