WINVEST (WIS): WZA - projekty uchwał - raport 19
Zarząd Ariel SA przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ariel SA
Projekty uchwał
Uchwała nr 1(projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za 1999 r., jak też opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 390 & 2 pkt 1 kh oraz art. 24 ust 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 rok, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
& 2
Zatwierdza się bilans Spółki Ariel S.A. z siedzibą w Radomiu za rok 1999, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 12.236.061,98 złotych
& 3
Zatwierdza się rachunek zysków i strat Spółki Ariel S.A. z siedzibą w Radomiu, który zamyka się stratą netto w kwocie 4.494.119,57 złotych
& 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ..................... głosami za, .................... głosami wstrzymującymi się, ...................... głosami przeciw
Uchwała nr 2 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu i wnioskiem Rady Nadzorczej działając w oparciu o art. 390 & 2 pkt 3 kh oraz art. 24 ust 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się, ..................... głosami przeciw
Uchwała nr 3 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej działając w oparciu o art. 390 & 2 pkt 3 kh oraz art. 24 ust 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 1999
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................. głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się , ....................... głosami przeciw.
Uchwała nr 4 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki dotyczącą pokrycia straty za 1999 rok działając na podstawie art. 390 & 2 pkt 2 kh oraz art. 24 ust 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Strata za rok 1999 w kwocie 4.494.119,57 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .............................. głosami za, ........................ głosami wstrzymującymi się, .......................... głosami przeciw.
Uchwała nr 5 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
& 1
Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych oraz maszyn i urządzeń fabrycznych związanych z produkcją obuwia i podeszew po cenach wolnorynkowych.
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ....................... głosami za, ...................... głosami wstrzymującymi się, .......................... głosami za.
Uchwała nr 6 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się firmę Spółki z jednoczesną zmianą art. 2 Statutu Spółki
& 2
1. Firma Spółki brzmi: INTERNET GROUP Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu INTERNET GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, .................... głosami wstrzymującymi się, .................... głosami za.
Uchwała nr 7 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 2 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mi treści następującej
art. 2
3. Firma Spółki brzmi: INTERNET GROUP Spółka Akcyjna
4. Spółka może używać skrótu INTERNET GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, .................... głosami wstrzymującymi się, .................... głosami za.
Uchwała nr 8 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się siedzibę Spółki z jednoczesną zmianą art. 3 Statutu Spółki
& 2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ..................... głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się , ....................... głosami przeciw.
Uchwała nr 9 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 3 Statutu spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:
art. 3
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ..................... głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się , ....................... głosami przeciw.
Uchwała nr 10 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się przedmiot przedsiębiorstwa Spółki z jednoczesną zmianą art. 7 Statutu Spółki
& 2
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:
1. wszelkie usługi telekomunikacyjne, a w szczególności:
a) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej usług dostępu do międzynarodowej sieci INTERNET
b) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej międzynarodowych usług transmisji danych
c) zakładanie i używanie wydzielonej sieci telekomunikacyjnej
2. usługi doradcze i zarządzanie przedsiębiorstwami
3. usługi reklamowe
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA odjęło w głosowaniu jawnym: ................ głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
Uchwała nr 11 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 7 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:
4. wszelkie usługi telekomunikacyjne, a w szczególności:
d) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej usług dostępu do międzynarodowej sieci INTERNET
e) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej międzynarodowych usług transmisji danych
f) zakładanie i używanie wydzielonej sieci telekomunikacyjnej
5. usługi doradcze i zarządzanie przedsiębiorstwami
6. usługi reklamowe
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA odjęło w głosowaniu jawnym: ................ głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.
Uchwała nr 12 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje w związku z uchwałą Nr 2 NWZA z dnia 28.02.2000 r.
& 1
Zmienia się art. 8 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 8
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.860.000 (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.550.000 (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,20 (jeden złotych dwadzieścia grosz) każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D
e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................ głosami za, ............ głosami wstrzymującymi się, ................... głosami przeciw.
Uchwała nr 13 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się sposób reprezentacji Spółki z jednoczesną zmianą art. 16 Statutu Spółki
& 2
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) w przypadku Zarządu jedno i dwuosobowego: reprezentacja jednoosobowa
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: reprezentacja łączna - dwóch członków Zarządu łącznie
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................ głosami przeciw.
Uchwała nr 14 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 16 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 16
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
c) w przypadku Zarządu jedno i dwuosobowego: reprezentacja jednoosobowa
d) w przypadku Zarządu wieloosobowego: reprezentacja łączna - dwóch członków Zarządu łącznie
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................... głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................ głosami przeciw.
Uchwała nr 15 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez wykreślenie zapisu o wyrażeniu zgody Walnego Zgromadzenia na uczestniczenie w innych spółkach
& 2
Zmiana powyższa następuje z jednoczesną zmianą art. 24 lit h Statutu Spółki
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ..................... głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się, ......................głosami przeciw
Uchwała nr 16 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 24 lit h Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 24 lit h
"połączenie lub przekształcenie Spółki"
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ..................... głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się, ......................głosami przeciw
Uchwała nr 17 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się miejsce odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki z jednoczesną zmianą art. 26 Statutu Spółki
& 2
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Polski.
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .................... głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się , .............................. głosami przeciw.
Uchwała nr 18 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 26 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Polski.
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .................... głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się , .............................. głosami przeciw.
Uchwała nr 19 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje zgodnie z uchwałą Nr 3 i 4 NWZA z dnia 28.02.2000 r.
& 1
Zmienia się art. 27 ust 2 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 27 ust 2
Uczestniczący w walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadają liczbę głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji.
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .................... głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się , .............................. głosami przeciw.
