BNPPL (BNP PARIBAS BANK): WZA - termin i porządek obrad - raport 3
Raport bieżący nr 3/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2005 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie.
Porządek obrad WZA:
1. otwarcie obrad.
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. przyjęcie porządku obrad.
4. wybór Sekretarza WZA.
5. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004.
6. powzięcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004,
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004,
e) podziału zysku za rok 2004,
7. powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
9. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. rozpatrzenie uaktualnionego oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A.
12. wolne wnioski.
13. zamknięcie obrad.
Świadectwa depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 17 maja 2005 do godz. 17.00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8.00 â�� 17.00) w Warszawie przy ul. Postępu 15.
Data autoryzacji: 21.04.05 16:28
Jan Bujak - Prezes Zarządu
