NOVITA (NVT): Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad NWZ Spółki - raport 25

Raport bieżący nr 25/16

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka”) zawiadamia, że otrzymał w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Finveco Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku następujących dodatkowych spraw:

1) Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

b) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

c) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

2) Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy otrzymane od Finveco Sp. z o. o. projekty uchwał we wskazanych powyżej sprawach.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

Załączniki