KETY (KTY): Zamierzone zmiany w statucie Spółki - raport 12

Raport bieżący nr 12/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty SA informuje o zamiarze dokonania następujących zmian w statucie spółki Grupa Kęty SA.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

§6

Jest:

1.Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja papieru i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z

2)Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z

3)Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z

4)Produkcja aluminium - PKD 27.42.Z

5)Odlewnictwo metali lekkich - PKD 27.53.Z

6)Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 28.40.Z

7)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 28.51.Z

8)Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 28.52.Z

9)Produkcja opakowań z metali lekkich - PKD 28.72.Z

10)Produkcja wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowanych - PKD 28.75.B

11)Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu - PKD 37.10.Z

2.Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:

1)Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 40.10.C

2)Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 40.20.B

3)Pozostałego pośrednictwa finansowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego - PKD 65.23.Z

4)Wynajmu nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z

5)Wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 71.32.Z

6)Wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34.Z

7)Informatyki - PKD 72

8)Badania rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z

9)Rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - PKD 74.50.Z

10)Odprowadzania ścieków - PKD 90.00.D

Projekt:

1.Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 17.21.Z

2)Pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z

3)Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z

4)Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium - PKD 24.42.B

5)Odlewnictwo metali lekkich - PKD 24.53.Z

6)Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków - PKD 25.50.Z

7)Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - PKD 25.61.Z

8)Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.62.Z

9)Produkcja opakowań z metali - PKD 25.92.Z

10)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 25.99.Z

11)Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z

2.Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:

1)Dystrybucji energii elektrycznej - PKD 35.13.Z

2)Handlu energią elektryczną - PKD 35.14.Z

3)Dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z

4)Handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z

5)Pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z

6)Wynajmu i zarządzania nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z

7)Wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z

8)Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 77.39.Z

9)Działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej - PKD 62.0

10)Przetwarzania danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności; działalności portali internetowych - PKD 63.1

11)Badania rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z

12)Działalności związanej z zatrudnieniem - PKD 78

13)Odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - PKD 37.00.Z

§ 17 ust. 4

Jest: Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

Projekt: Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

§ 17 ust. 5

Jest: Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególności jako:

a) brak powiązań ze Spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest powiązany ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;

- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą Spółce jakiekolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki;

- nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce.

b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;

- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki.

c) brak powiązań z pracownikami Spółki poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest członkiem rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.

Projekt: Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególności jako:

a) brak powiązań ze Spółką lub podmiotem należącym do jej grupy kapitałowej, poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest powiązany ze Spółką lub podmiotem należącym do jej grupy kapitałowej umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;

- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą Spółce lub podmiotowi należącemu do jej grupy kapitałowej jakiekolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki lub podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej;

- nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce lub w podmiocie należącym do jej grupy kapitałowej.

b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;

- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki lub akcjonariuszami (udziałowcami) podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej.

c) brak powiązań z pracownikami Spółki lub podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest członkiem rodziny któregokolwiek z członków Zarządu Spółki lub członków organów podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej.

d) brak powiązań z innymi podmiotami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:

- nie jest, lub w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady nie był, wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub sprawozdania podmiotu należącego do jej grupy kapitałowej.

§ 21 ust. 2

Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

5. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

6. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

7. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,

8. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,

9. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

Projekt: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,

4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,

6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,

7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,

10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,

11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

§ 25

Jest: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Projekt: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku - Białej lub w Warszawie.

§ 30

Dodanie ust. 5 i 6 o treści:

5. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd Spółki powinien przedstawić uzasadnienie uchwały lub zwrócić się o przedstawienie uzasadnienia do podmiotu, który wnioskuje o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dariusz Mańko - Prezes Zarządu
Adam Piela - Członek Zarządu