SYNTHOS (SNS): Zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki. - raport 10
Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Synthos S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2010 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. sprawy KR.XII NS-REJ.KRS/003135/10/283, o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 10 lutego 2010 r., w uchwale nr 4/2010 (o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 10 lutego 2010 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 10 lutego 2010 r.).
Zakres wprowadzonych zmian w Statucie Synthos S.A.:
I. W art. 7 w brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z
2.Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z
3.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z
4.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z
5.Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z
6.Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z
7.Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z
8.Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
9.Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z
10.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z
11.Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z
12.Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
13.Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
14.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
15.Wytwarzanie i zaopatrywanienie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
16.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
17.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
18.Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
19.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
20.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
21.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
22.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z
23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z
24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
26.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C
27.Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z
28.Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z
29.Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z
30.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
31.Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z
35.Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
36.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
37.Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
38.Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
39.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
40.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
41.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
42.Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z
43.Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B
44.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
45.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
46.Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
47.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
48.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
49.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z
50.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z
51.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
52.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
53.Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
54.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
55.Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
56.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
57.Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z
58.Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
59.Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z."
dodano po pkt. 59 nowe punkty:
pkt. 60 w następującym brzmieniu :
"60. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.".
pkt. 61 w następującym brzmieniu :
"61 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z"
pkt. 62 w następującym brzmieniu :
"62 Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z."
Po dokonanej zmianie art. 7 brzmi:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z
2.Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z
3.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z
4.Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z
5.Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z
6.Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z
7.Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z
8.Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
9.Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z
10.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z
11.Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z
12.Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
13.Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
14.Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
15.Wytwarzanie i zaopatrywanienie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
16.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
17.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
18.Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
19.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
20.Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
21.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
22.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z
23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z
24.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25.Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
26.Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C
27.Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z
28.Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z
29.Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z
30.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
31.Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z
35.Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
36.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
37.Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
38.Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
39.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
40.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
41.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
42.Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z
43.Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B
44.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
45.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
46.Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
47.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
48.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
49.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z
50.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z
51.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
52.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z
53.Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
54.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
55.Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
56.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
57.Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z
58.Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
59.Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z.
60.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.
61.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z.
62.Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z.
II. Zmieniono dotychczasową treść art. 24 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie:
"24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, najpóźniej w czerwcu każdego roku.
24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
24.3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, na termin obrad nie późniejszy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku.
24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1)W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,
2)Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3,
24.5. (skreślony)"
Otrzymało następujące brzmienie:
"24.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki.
24.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
24.3. Rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. Podmiot zwołujący przedstawia w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie jego program wraz z projektem uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad.
24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zgłaszający żądanie powinni dołączyć uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad".
III. Zmieniono dotychczasową treść art. 25 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie:
"25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią artykułu 24. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się art.24 ust.3 niniejszego Statutu"
otrzymało następujące brzmienie:
"25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot, który zwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z art. 25 ust.2. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
25.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy".
Zbigniew Lange - Wiceprezes Zarządu
Wiesław Ziembla - Prokurent
