MANYDEV (MAN): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. oraz wniosek o zmianę treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Platynowe Inwestycje SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.06.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2018r. raportem bieżącym z dnia 29.05.2017r. o numerze 19/2018 oraz o dokonanie zmian w treści projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej.

Akcjonariusz na podstawie art. 400 § 1 k.s.h w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:

- w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29.06.2018r. jest następujący:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

9.Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a.zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;

b.zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;

c.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;

d.zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;

e.podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.;

f.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;

g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;

h.umorzenia akcji własnych Spółki;

i.obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;

j.obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;

k.upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

l.udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;

12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto Wnioskiem z dnia 07.06.2018r. Akcjonariusz Raczam Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) zwrócił się o dokonanie o dokonanie zmian:

i)w treści wszystkich projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r. mających na celu uwzględnienie zmiany formy prawnej Spółki aktualnie będącej Spółką Europejską oraz

ii)w treści projektu uchwały nr 18 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki postawionej w punkcie 11.i) porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r.;

iii)w treści projektu uchwały nr 19 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki postawionej w punkcie 11.j) porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2018r.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał o numerach od 1 do 21 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.06.2018r. w treści zaproponowanej przez akcjonariusza wnioskiem z dnia 07.06.2018r.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki