TNTPROENR (TNT): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał - raport 1
Raport bieżący nr 1/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje oraz informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Załączniki
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał na ZWZ
3. Liczba akcji na ZWZ
4. Wzór PoA na ZWZ_Os. fizyczna
5. Wzór PoA na ZWZ_Os. prawna
6. Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ_Os. Fiz.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-05 | Michał Janowski | Prezes Zarządu | Michał Janowski | ||